提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名 卢其顺为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢其顺作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司董事会提名为舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 07 月 18 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 24 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 6 名，以通讯方 式参与表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选 举非独立董事>的议案》 因公 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-01 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司董事长、总经理，已回避表决。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2024 年 07 月 16 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 17 日上午 9:00 在北京 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 3 名，以通讯方式参与 表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议， 一致同意并通过如下决议： 1、审议《关于公司全资子公司舒泰神（香港） ...

1、为支持公司的发展，公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司及其 控股子公司（以下简称"熠昭科技"）拟为舒泰神全资子公司舒泰神香港投资公 司（以下简称"舒泰神（香港）"）提供总额为 230 万美元的无息借款，借款有效 期为借款之日起 12 个月，不得重复使用。 2、熠昭（北京）医药科技有限公司系公司控股股东；熠昭科技董事长、总 经理周志文先生为公司法定代表人、董事长；熠昭科技股东张洪山先生为公司监 事会主席；熠昭科技股东李涛女士为公司监事；熠昭科技与公司构成关联关系。 3、本次交易总金额为 230 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 1.64%， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成 重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资 助，可豁免提交股东大会审议。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借 款暨关联交易的议案》 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮 件等相结合的方式于 2024 年 07 月 16 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 17 日上 午 9:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司全 资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。 表决结果：1 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 ...

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理赵继广先生的书面辞职报告。赵继广先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务，原定任期至公司第五届董事会届满之日止。赵继广先生递交 的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，赵继广先生目前持有公司股票 160,000 股，占公司股份 总数的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的其他承诺事项。 赵继广先生离任后，承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-23-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司高级管 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-22-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎） 取得新药临床试验通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）收到了国家药品监督管理局签发的 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性 角膜炎的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号 2024LP01513、2024LP01514、 2024LP01515），同意本品开展神经营养性角膜炎的临床试验。现将有关情况公告 如下： 一、基本情况 1、药品名称：STSP-0902 滴眼液 NK 最主要的发病机制是由于三叉神经损伤使角膜感觉神经丧失，从而干扰 正常的角膜上皮细胞周转，导致上皮细胞缺损，从而导致角膜感染和持久性溃疡。 NK 的临床治疗局限于非标准化治疗和手术治疗，未能很好地解决角膜神经损伤 的根本问题。神经生长因子（nerve growth factor，NGF）是交感神经和感觉神经 元生长和存活 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-21-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届监事会任期即将于近期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，现将公司第六届监事会的组成、选举方式、监事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会的组成将遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，监 事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人推荐 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上有表决权股份 ...

二、选举方式 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届董事会任期即将于近期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董 事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会的组成将遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，董 事任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-21-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董 事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人推荐 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3％ 以上有表决权股份的股东， ...