证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-05 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 09 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王超先 生为公司总经理、财务负责人，同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经 理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监，同意聘任蔡晗先生为公司证券事务代 表。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任高 ...

截止本公告披露日，孙英女士未持有本公司股份，其配偶及其他直系亲属 未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。且承诺 如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁 定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本 人将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份 进行管理。 公司及董事会对孙英女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于独立董事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 09 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。 根据 2024 年第一次临时股东大会的决议 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 08 月 02 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:00 在北 京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董 事会董事长的议案》； 3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理 人员的议案》； 经审议，公司董事会同意 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第六届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举 张洪山先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会任期届满之日止。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2024 年 08 月 02 日送达。本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:30 在 北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决的监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届监 事会主席的议案》 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变 更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议通知情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知于 2024 年 07 月 25 日在证监会指定信息披露网站（巨 潮资讯网）公告。 2、召开和出席情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 08 月 09 日下午 14:00 在北京市 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP） 取得 Ia 期临床研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的 Ia 期 临床研究总结报告，现将主要情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-27-01 1、药品名称：STSA-1301 皮下注射液 2、剂型：注射剂 3、适应症：原发性免疫性血小板减少症 4、研究题目：随机、双盲、安慰剂对照、单剂量递增评价 STSA-1301 皮下 注射液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代/药效动力学特征及免疫原性的 Ia 期临床试验； STSA-1301 皮下注射液是具有国内外自主知识产权的 1 类新药，为重组抗 人 FcRn 高亲和力人源化 IgG4 单克隆抗体。通过特异性结合 FcRn，使其丧失 和 IgG 结合的能力，加速 IgG 的降解 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-26-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年08月09日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月 09日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年08月09日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见 先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名 赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 07 月 24 日 经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人周志文先生、张荣 秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士不存在《公司法》规定不得担任公 司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件， 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经审查，公司第六届董事会独立董事候选人赵利先生、赵家俊先 生、卢其顺先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均 能够胜任独立董事的职责要求，均已取得深圳证券交易所认可的上市 公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。 综上所述，我们一致同意提 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议决定于2024年08月09日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年08月09日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵家俊作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司董事会提名为舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...