武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于调整独立董事津贴的独立意见 经审核，我们认为本次调整独立董事津贴是公司参考了所处行业和地区上市 公司独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况进行的调整，决策及审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请公司2023年第三次临时 股东大会审议。 二、 关于购买董监高责任保险的独立意见 经审核，我们认为本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买董 监高责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其充分 ...

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 | | | 后，提交董事会审议： | | | （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 | | | 制评价报告； | | | （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； | | | （三） 聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 | | | 变更或者重大会计差错更正； | | | （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 | | | 定的其他事项。 | | 第二十条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召 | 第二十一条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定 | | 开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。 | 期会议每季度至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召 | | | 开。 | 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 第二十一条 审计委员会由委员会主任委 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-033 2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》， 同意将独立董事津贴标准由 5.40 万元/年（税前）调整为 7.20 万元/年（税前）， 将其提交公司股东大会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通 过后当月开始执行。独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波与该事项存在利害关系， 对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司《独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-034 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主 持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年第三季度报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年第三季度报告》。监事会认 为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-036 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关 于购买董监高责任保险的议案》，为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体 系，保障公司以及全体董事、监事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体方案如下： 1. 投保人：武汉天喻信息产业股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层 办理董监高责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等）。 公司全体董事、监事与该事项存在利害关系，对该事项回避表决。该事项将 直接提交公司股 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由委员会在委员内直接 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称 | 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称 | | "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东， | "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东， | | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事规 | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管 | | 则》（以下简称"《独董规则》"）《深圳证券交易所创业板股票 | 理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 | | 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 | 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | | 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 | 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《武汉天喻信息产业股 | | 相关法律法规和《武汉天喻信息产业股份 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《武汉天喻信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董办法》、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护关注中小股东的合法权益。 1 第五条 担任独立董事必须具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-037 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议决定于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-032 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限公司系统查询获悉，控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"武汉同喻"）所持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结执行人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 及限售 | | | | | | | | | | 类型 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 武汉同喻投资 | ...