武汉天喻信息产业股份有限公司 1 | 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 | 司的债务承担责任。 | | --- | --- | | 对公司的债务承担责任。 | | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 | 董事、高级管理人员。 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 | | | 和其他高级管理人员。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-087 1.2024 年度财务报表审计报告审计意见类型：无法表示意见；2024 年度内 部控制审计报告审计意见类型：否定意见。 2.拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远"）。 3.原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）。 4.变更会计师事务所原因：鉴于武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）前任会计师事务所中兴财光华收到中国证券监督管理委员会出具的《行 政处罚事先告知书》，中兴财光华可能会被采取暂停从事证券服务业务等监管措 施，为保障公司 2025 年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司 拟聘任政旦志远为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与 中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。 5.公司拟变更会计师事务所 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-088 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025 年 第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将 继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。 二、修订及新增公司部分治理制度 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人 1 员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修 订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。 本次修订后，除取消监 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-089 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间 8. 现场会议召开地点：公司会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华中 科技大学科技园华工园一路天喻楼）。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-086 会议议程及决议如下： 审议《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消监事会、监事及废止<监事 会议事规则>的议案》，将其提交公司股东大会审议。 公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》 同日披露于巨潮资讯网。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十二日 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 308 会议室召开（现场结合通讯方式）。会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董 事会秘书列席 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-085 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 308 会议室召开（现场结合通讯方式），会议 通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于拟变更会计师事务所的议 案》，将其提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 公司《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。 人员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 2 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-084 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）进展情况 （一）诉讼各方当事人 原告：中科红樟投资（深圳）有限公司 被告一：深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙） 被告二：武汉天喻信息产业股份有限公司 暨涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解散昌喻投资的基本情况 因深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"、"合伙 企业"）的执行事务合伙人中科红樟投资（深圳）有限公司（以下简称"中科红 樟"）违反《合伙企业法》及《合伙协议》的相关规定，昌喻投资的有限合伙人 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）及南昌水 天投资集团有限公司（以下简称"水天投资"）已一致决议对中科红樟予以除名、 解散合伙企业，并委托清算人依据《合伙企业法》及《合伙协议》的规定开展清 算活动。 具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 29 日在巨潮资 讯网披露的《关于解散深圳市昌喻投资合伙企业 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-083 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 三、备查文件 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局《不动产权证书》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 一、关联交易概述 为满足经营资金需求，经武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司 将数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房产）出售给关联 方武汉光谷乐居置业有限公司（以下简称"光谷乐居"），交易价格为 27,080.87 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于出售资 产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。 二、本次进展情况 公司已于 2025 年 12 月 9 日办理完毕数据安全产业园范围内的全部不动产 权属变更手续 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-082 一、被告闫春雨偿还原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司借款本金 3,000 万元，支付逾期利息(以 3,000 万元为基数，按照年利率 13.8%自 2024 年 4 月 24 日起计算至实际清偿日止，扣除已支付的 100 万元利息)，限于本判决生 效之日起十日内付清； 二、被告闫春雨支付原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司律师代理费 20 万元，限于本判决生效之日起十日内付清； 三、对被告闫春雨的上述第一项、第二项付款义务，原告湖州市民间融资服 务中心股份有限公司在张杰、潘荣伟对被告武汉天喻教育科技有限公司的《债权 转让协议》项下应收账款 11,000 万元范围内享有优先权； 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因小额借款合同纠纷（注：经法院审理更正为民间借贷纠纷），原告湖州市 民间融资服务中心股份有限公司向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，请求 判令被告闫春雨归还借款本金 3,000 ...

二、两类投资者可维权 值得一提的是，在被立案之前公司就曾因一则警示函被投资者起诉。回溯至2023年，公司因违规担保被 出具警示函，董事长私自在担保协议上盖公章，为关联方提供违规担保，公司方未能及时履行信披义 务，存在信息披露违法违规行为。据公开消息，部分案件已在法院审理中。 现符合以下任意区间的投资者即可参与：（ST天喻维权入口） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 一、公司及实控人被立案 回溯此案，6月6日，*ST天喻（维权）发布公告称，公司及实际控制人之一收到《立案告知书》，因涉 嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实际控制人之一立案。值得注意的是上述被立案的实控人因 涉嫌挪用资金案，已被武汉市公安局立案侦查。 综合相关信息，*ST天喻危机的核心问题主要集中在大股东行为与公司治理失效。 内部控制严重失效：2024年，*ST天喻的内部控制被审计机构出具了否定意见的审计报告。根据相 ...