证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 19,706,768.32 元，提取盈余 公积 3,667,077.34 元，加上年初未分配利润，2023 年末累计可供股东分配的 利润为 316,606,383.28 元。 母公司 2023 年净利润为 36,670,773.40 元，提取盈余公积 3,667,077.34 元，加上母公司年初未分配利润，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润为 580,633,681.39 元。 根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 附件： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天喻信息公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字 （2024）第 3 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318015号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天喻信息于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到天喻信息的非财务报告内部控制存在 重大缺陷： 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昌喻投资）合伙协 议约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023年 10月26日，昌喻投资召开合伙人 ...

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议并列席了任期内所有股 东会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大 会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员主任会委员，本人主持召开了五次审计委员 会会议：公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部审计 工作报告》 ...

关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318036 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营业收入 一、管理层的责任 天喻信息管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-023 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 投票平台，股东 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、中兴财光华出具"保留意见审计报告"的内容概述 （1）①2022 年 5 月 25 日，天喻信息向两家不同芯片代理商支付采购保证 金 2,500.00 万元和 1,400.00 万元，两家代理商在收到保证金后转至同一公 司。由于未实现采购，上述保证金已于 2023 年 4 月 13 日原路退回。 ②截至 2022 年 12 月 31 日，天喻信息应收某代理商 1,249.05 万元，系其 未及时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司。 第三方公司的注册地址与上述两家芯片代理商的注册地址在同一 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》的意见 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度内部控制 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司监事会认真审阅 了董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》，并提出如下审核意见： （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和 管理层采取相应的解决措施，督促公司内控体系的完善和有效执行，切实维护公 司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司出具带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，我 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况 | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | | 2022 年年度股东大会 | 2023 | 年 | 05 | 月 | 17 | 日 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职 责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十三次会议 | 2023年04月25日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十四次会议 | 2023年04月26日 | 免于披露（注一） | | 3 | 第八届监事会第十五次会议 | 2023年08月24日 | 免于披露（注二） | | 4 | 第八届监事会第十六次会议 | 2023年11月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第八届监事会第十七次会议 | 2023年12月11日 | 巨潮资讯网 | 注一：第八届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过《2023 年第一 季度报告》。 注二 ...