为满足经营资金需求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子 公司的银行融资授信向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意全资子公司 向商业银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的融资授信业务，公司关联方武汉 光谷科技融资担保有限公司（以下简称"光谷科担"）为上述融资业务提供担保 （担保方式：连带责任保证），公司为上述担保事项提供反担保（担保方式：公 司提供保证反担保并将部分自有房产抵押给光谷科担提供反担保）。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司的银行融 资授信向关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-092）。 二、 本次进展情况 因本次融资授信业务未获银行风控审批通过，关联方光谷科担未与银行签署 担保协议，公司亦未与光谷科担签署反担保相关的协议，公司近期已完成上述房 产抵押的解除抵押手续，本次关联交易到此终止。 证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-059 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于为全资子公司的银行 ...

Core Viewpoint - *ST Tianyu announced the convening of its 11th temporary board meeting of the 9th session on August 14, 2025, to discuss the appointment of a vice president and board secretary [2] Company Summary - For the fiscal year 2024, *ST Tianyu's revenue composition is entirely from the computer, communication, and other electronic manufacturing industries, accounting for 100.0% [2]

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-058 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条 第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 审议《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼董事会秘 书的议案》，聘任夏威夷担任公司副总经理兼董事会秘书职务( ...

Group 1 - The stock price of *ST Tianyu (300205) closed at 5.28 yuan, down 6.22%, with a turnover rate of 3.13% and a trading volume of 134,600 shares, amounting to 71.82 million yuan [1] - The latest financial report for *ST Tianyu shows total operating revenue of 45.37 million yuan, a year-on-year decrease of 86.50%, and a net profit attributable to shareholders of 40.19 million yuan, a year-on-year decrease of 947.89% [1] - The company has a current ratio of 1.346, a quick ratio of 1.117, and a debt-to-asset ratio of 45.64% [1] Group 2 - Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. was established in 1999 and is primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic equipment [2] - The company has made investments in 18 enterprises and participated in 1,417 bidding projects [2] - The company holds 239 trademark registrations and 609 patents, along with 40 administrative licenses [2]

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-057 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及仲裁的进展公告 公司于 2025 年 8 月 11 日收到武汉东湖新技术开发区人民法院《民事裁定 书》，裁定如下： 解除对被申请人武汉天喻信息产业股份有限公司名下位于武汉东湖新技术 开发区乐风路 2 号天喻数据安全产业园二期（全部自用）102 厂房栋/单元 1-3 层 1 /号的房屋查封。本裁定立即开始执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁案件的基本情况 因民间借贷纠纷，杭州越秀贸易有限公司（以下简称"杭州越秀"）向上海 仲裁委员会提起仲裁，要求裁决武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）等六方共同向杭州越秀偿还借款本金 6,000 万元及暂计利息 260 万元，并 承担仲裁所产生的法律费用；此后，杭州越秀向武汉东湖新技术开发区人民法院 申请了财产保全，查封公司名下位于武汉东湖新技术开发区乐风路 2 号天喻数据 安全产业园二期 102 厂房栋/单元 1-3 层/号的房屋等。详见公司分别于 2024 年 9 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 天喻信息 2025 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-056 武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 出席本次股东大会的股东及代理人共 182 人，所持有表决权的股份数为 150,588,577 股，占公司有表决权股份总数的 35.0160%。其中，出席现场会议的 股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 127,920,557 股，占公司有表决权 股份总数的 29.7451%；参加网络投票的股东及代理人 179 人，所持有表决权的 股份数为 22,668,020 股，占公司有表决权股份总数的 5.2709%；出席本次会议 的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 180 人，所持有表决 权的股份数为 35,526,694 股，占公司有表决权股份总数的 8.2609%。 本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-055 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 第（三）项的规定，公司股票交易 自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。 如公司在实际触及退市风险警示情形相应年度的次一年度，出现《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》10.3.11 条规定的十种情形之一的，深圳证券交易 1 所将终止公司股票上市交易。敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制被 出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易触及被实施其他风险警示的情形。鉴于深圳 证券交易所尚未同意公司撤销前次因违规担保而实施的其他风险警示，公司股票 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司章程 武汉天喻信息产业股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 26 | - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | - | 35 | - | | 第七章 | 监事会 | - | 38 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 40 | - | | 第九章 | 通知和公告 | - | 44 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 45 | - | | 第十一章 | 修改章程 | - | 48 | - | | 第十二章 | 附则 | - | 49 | - | 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议决定于2025年8月7日召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-054 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...