证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-078 声明人李娜作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息产业 股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司(以下 简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名李娜 为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-077 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-075 提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名孙晨 钟为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-071 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第八届 董事会和第八届监事会的任期将于 2024 年 9 月 26 日届满，根据《公司章程》的 规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵 为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名欧阳丽华、孙晨钟、李娜为公司第 九届董事会独立董事候选人。《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举第九届董事会独立董事的议案》需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无 异议后提交股东大会审议）。公司第八届董事会非独立董事闫春雨、丹明波 ...

声明人孙晨钟作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息产 业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-076 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-069 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由 过半数董事推举的董事艾迪召集和主持。 会议议程及决议如下： 1. 逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会现提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵为公司第 九届董事会非独立董事候选人，将《关于提名第九届董事会非 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-074 声明人欧阳丽华作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息 产业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司 (以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-070 武汉天喻信息产业股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 金少平曾于 2021 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 23 日担任公司第八届董事会董 事，因其在股东单位工作调整及股东推荐，公司监事会现提名其为公司第九届非 职工代表监事候选人。金少平自离任公司董事至今，未买卖公司股票，截至目前 未持有公司股票。 1.2 提名第九届监事会非职工代表监事候选人贾超 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席 孙丹丹主持。 具体会议议程及决 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-068 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）持有的公司无限售流通股份 52,144,656 股（占公司总股本比例为 12.13%）于 2024 年 9 月 24 日在京东网司 法拍卖网络平台拍卖（详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）。现将本次司法拍卖相关情况公 告如下： 一、 本次股东所持公司股份被司法拍卖的进展情况 根据京东网司法拍卖网络平台显示的《成交确认书》，西藏中茵集团有限公 司于 2024 年 9 月 25 日在广东省深圳市中级人民法院于京东网开展的公司 52,144,656 股股票司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价格为 257,594,600.64 元。在网络拍卖中竟买成功的用户，必须依照标的物《竞买 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-067 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.涉案的金额：6,000 万元（本金）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近 日收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》、《仲裁申请书》等法律文书，仲 裁各方当事人如下： 申请人：杭州越秀贸易有限公司 被申请人一：深圳市锦瑞通信息科技有限公司 被申请人二：深圳市铺行网科技有限公司 被申请人三：武汉同喻投资合伙企业(有限合伙) 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁委员会已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一。 基于申请人提供的《仲裁申请书》陈述，被申请人六天喻信息因公司经营需 要向申请人借款 6,000 万元，并按照被申请人六的要求，以关联主体被申请人一、 二、三、四、五作为共同借款人与申请人签署《借款合同》，借款 ...