武汉天喻信息产业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公 正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记 入档和报送事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及其 分支机构、公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工 作。公司任何部门、控股子公司及其分支机构和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。对外报送信息应按照公司制定的《外部信息使用人管 理制度》执 ...

第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，武汉天喻信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持审计委 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 对外投资与担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资与担保行为，加强投资的日常监督及提高投资收益，防范经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件、《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及所属全资、控股子公司以货币资金、 实物资产、无形资产或通过股权转换、权益出资等方式对公司内部、其他企业进 行直接投资，以谋求扩大生产经营规模和投资收益的行为（证券投资除外）。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司、公司全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第五条 本 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披 露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉天喻信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）信息披露义务人应当依法及时履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏； （ ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、 证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项是指下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审 计意见； （七） ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或者独立董事辞任 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者 《公司章程》规定或独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自选举产生新一届董事会成员的股东 会决议或职工代表大会决议通过之日自动离任。高级管理人员任期届满未获连 聘的，自聘任新一届高级管理人员的董事会决议通过之日自动离任。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书在履行职 责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第一章 总则 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 有关法律法规、规范性文件及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 则、通知等，年报信息披露存在重大错误或重大遗漏。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》《武汉天喻信息产业股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立并加强武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的独 立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 审计部门是公司的内部审计机构，是董事会审计委员会下属常 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《武汉天喻 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会 负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会 ...