证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-081 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）、西藏中茵集团有限公司保证向 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）所持公司部 分股份被司法拍卖被动减持所致，不触及要约收购。 2、本次股份权益变动后，武汉同喻持有公司 53,554,522 股股份，占公司总 股本的比例为 12.45%，由公司控股股东变更为公司第二大股东；武汉光谷创业 投资基金有限公司持有公司 62,917,227 股股份，占公司总股本的比例为 14.63%， 由公司第二大股东变更为公司第一大股东；西藏中茵集团有限公司（以下简称"西 藏中茵"）持有 52,144,656 股股份，占公司总股本的比例为 12.13%，为公司第三 大股东。 一、控股股东部分股份被司法拍卖情况 控股股东武 ...

签署日期：二〇二四年十月 上市公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST天喻 股票代码：300205 信息披露义务人：武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸 金融大厦（产业配套科技园研发楼）5层551号（自贸区武汉片区） 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 简式权益变动报告书 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称" 天喻信息"或 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-082 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会会议通知于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议 案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计 票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2024 年 10 月 11 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所 ...

具体会议议程及决议如下： 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届监事会主席的 议案》，贾超当选公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-084 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百- 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"及第一百 六十七条"公司召开监事会的会议通知，比照本章程第一百一十六条进行。"的 规定，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-746 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-083 2. 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届董事会审计委 员会委员的议案》，李娜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第九届董事会审计委员会委 员，任期与第九届董事会任期一致。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-079 3.涉案的金额：3,000 万元（本金）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被告之一。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近 日收到浙江省湖州市吴兴区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事裁定书》、 《民事起诉状》等法律文书，诉讼各方当事人如下： 原告：湖州市民间融资服务中心股份有限公司 被告一：闫春雨 被告二：张某 被告三：潘某某 被告四：深圳市深创智能集团有限公司 被告五：武汉天喻信息产业股份有限公司 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）案件基本情况和诉讼请求 因小额借款合同纠纷，原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司向浙江省 湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，请求判令被告闫春雨归还借款本 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-080 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、进展情况及风险提示 公司于 2024 年 5 月 3 日收到深圳证券交易所下发的 2023 年报问询函，公司 正在组织相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实，将根据问询函回复进度履行 信息披露义务。 截至本公告披露日，公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项处 于补充材料阶段，公司最终能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。公司 将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十六日 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 因公司涉及违规担保情形且未在规定期限内解决，根据《创业板股票上市规 则》第 9.4 第（五）项及 9.5 条的规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日起被 实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露 ...

提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名李娜 为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-077 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-069 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由 过半数董事推举的董事艾迪召集和主持。 会议议程及决议如下： 1. 逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会现提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵为公司第 九届董事会非独立董事候选人，将《关于提名第九届董事会非 ...