证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-037 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议决定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-035 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有限公 司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 101 号）（以下简称"《关注函》"），现将 《关注函》的回复内容公告如下： 问题 1.请说明在本次股东大会中对相关议案投弃权票的主要大股东情况， 并在函询相关股东的基础上，说明相关大股东在本次股东大会中的投票意见与 其派驻董事在此前董事会中的投票意见、以及派驻董事对年报的书面确认意见 存在明显差异的原因。 公司回复： 一、本次股东大会中对相关议案投弃权票的主要大股东情况 公司控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"） 持有 105,699,178 股公司股票，持股比例 24.58%，公司本次股东大会武汉同喻 对审议的《2023 年度董事会工作报告》、《20 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-036 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。依据《公司章程》第一百一十六 条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，本次 会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，由会议召集 人闫春雨在会议上作出说明。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人， 符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主 持。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 1 会议议程及决议如下： 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-034 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 关于再次延期回复深圳证券交易所2023年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 49 号）（以下简称"问询函"）， 要求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。由于问询函中所涉部分问题需进 一步了解、核实，公司延期至 2024 年 6 月 3 日前完成问询函回复（详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-033 武汉天喻信息产业股份有限公司 特此公告。 二〇二四年五月二十八日 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有 限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 101 号）（以下简称"关注函"），要 求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 23 日前将有关说明材料报送深 圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。由于关注函中所涉部分问题需进一 步了解、核实，公司延期至 2024 年 5 月 28 日前完成关注函回复（详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 截至本公告披露日，关注函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次关注函将延期至 2024 年 6 月 4 日前完成回复并履行信息披露义 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-032 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所2023年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 49 号）（以下简称"问询函"）， 要求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。由于问询函中所涉部分问题需进 一步了解、核实，公司延期至 2024 年 5 月 27 日前完成问询函回复（详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 3 日前完成回复 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-031 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交 易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。公司同日向深圳证券交易所申 请撤销其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 三、进展情况及风险提示 公司于 2024 年 5 月 3 日收到深圳证券交易所下发的 2023 年报问询函，公司 正在组织相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实，将根据问询函回复进度履行 信息披露义务。 截至本公告披露日，公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项处 于补充材料阶段，公司最终能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。公司 将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有 限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 101 号）（以下简称"关注函"），要 求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 23 日前将有关说明材料报送深 圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。 收到关注函后，公司立即组织相关方及人员对关注函涉及的问题进行逐项落 实。由于关注函中所涉部分问题需进一步了解、核实，为保证信息披露的内容真 实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 28 日前完成关注函回复并及时履行信息披露义务。 公司对延期回复关注函给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-030 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 二〇二四年五月二十三日 ...

会中的投票意见、以及派驻董事对年报的书面确认意见存在 明显差异的原因。 2.请说明你公司主要股东之间、实际控制人之间、股东 与公司治理层之间就相关事项是否存在重大分歧，并结合对 问题（1）回复说明你公司是否存在控制权争夺情形，如是， 请说明相关情形对公司控制权及日常经营稳定性的具体影 响，并进行及时、充分的风险提示。请你公司独立董事进行 核查并发表意见。 关于对武汉天喻信息产业股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 101 号 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日晚间，你公司披露《2023 年年度股东 大会决议公告》称，本次股东大会存在未通过提案的情形， 未通过议案包括《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监 事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度董事 长薪酬考核方案》以及《2023 年度报告》及其摘要。你公司 前期披露的相关董事会决议公告显示，本次股东大会未获通 过的提案在第八届董事会第二十三次会议中获全体董事同 意通过。此外，全体董事对你公司《2023 年度报告》及其摘 要签署书面确认意见。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-370 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大 ...