签署日期：二〇二四年十月 上市公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST天喻 股票代码：300205 信息披露义务人：武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸 金融大厦（产业配套科技园研发楼）5层551号（自贸区武汉片区） 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 简式权益变动报告书 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称" 天喻信息"或 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST天喻 股票代码：300205 信息披露义务人：西藏中茵集团有限公司 住所/通讯地址：西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡国家现代农业示 范区管理委员会内 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024年10月 武汉天喻信息产业股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 6 | | 第五节 | 前6个月内买卖上市公司股份的情况 | 8 | | 第六节 | 其他重大事项 | 9 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 | 10 | | | 第八节 备查文件 | 11 | 武汉天喻信息产业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-746 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-083 2. 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届董事会审计委 员会委员的议案》，李娜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第九届董事会审计委员会委 员，任期与第九届董事会任期一致。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、 ...

具体会议议程及决议如下： 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届监事会主席的 议案》，贾超当选公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-084 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百- 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"及第一百 六十七条"公司召开监事会的会议通知，比照本章程第一百一十六条进行。"的 规定，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-082 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会会议通知于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议 案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计 票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2024 年 10 月 11 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-080 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、进展情况及风险提示 公司于 2024 年 5 月 3 日收到深圳证券交易所下发的 2023 年报问询函，公司 正在组织相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实，将根据问询函回复进度履行 信息披露义务。 截至本公告披露日，公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项处 于补充材料阶段，公司最终能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。公司 将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十六日 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 因公司涉及违规担保情形且未在规定期限内解决，根据《创业板股票上市规 则》第 9.4 第（五）项及 9.5 条的规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日起被 实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-079 3.涉案的金额：3,000 万元（本金）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被告之一。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近 日收到浙江省湖州市吴兴区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事裁定书》、 《民事起诉状》等法律文书，诉讼各方当事人如下： 原告：湖州市民间融资服务中心股份有限公司 被告一：闫春雨 被告二：张某 被告三：潘某某 被告四：深圳市深创智能集团有限公司 被告五：武汉天喻信息产业股份有限公司 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）案件基本情况和诉讼请求 因小额借款合同纠纷，原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司向浙江省 湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，请求判令被告闫春雨归还借款本 ...

一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-073 提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名欧阳 丽华为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-072 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...