北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 天喻信息 2025 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-056 武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 出席本次股东大会的股东及代理人共 182 人，所持有表决权的股份数为 150,588,577 股，占公司有表决权股份总数的 35.0160%。其中，出席现场会议的 股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 127,920,557 股，占公司有表决权 股份总数的 29.7451%；参加网络投票的股东及代理人 179 人，所持有表决权的 股份数为 22,668,020 股，占公司有表决权股份总数的 5.2709%；出席本次会议 的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 180 人，所持有表决 权的股份数为 35,526,694 股，占公司有表决权股份总数的 8.2609%。 本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-055 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 第（三）项的规定，公司股票交易 自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。 如公司在实际触及退市风险警示情形相应年度的次一年度，出现《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》10.3.11 条规定的十种情形之一的，深圳证券交易 1 所将终止公司股票上市交易。敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制被 出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易触及被实施其他风险警示的情形。鉴于深圳 证券交易所尚未同意公司撤销前次因违规担保而实施的其他风险警示，公司股票 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司章程 武汉天喻信息产业股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 26 | - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | - | 35 | - | | 第七章 | 监事会 | - | 38 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 40 | - | | 第九章 | 通知和公告 | - | 44 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 45 | - | | 第十一章 | 修改章程 | - | 48 | - | | 第十二章 | 附则 | - | 49 | - | 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议决定于2025年8月7日召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-054 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于修改<公司章程>的议案》， 将其提交公司股东大会审议。 原《公司章程》第八条为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-053 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉 （代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。 2.审议《关于召开 2025 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-052 武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 汪沵、汪亮、邬亚文、陈建、唐晖文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金 少平、岳辉，见证律师程璇、于茜等相关人员出席了会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议： 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会会议通知于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 出售资产暨关联交易的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2025 年 7 月 14 日下午 2:0 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第九届董事会第九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 嘉源(2025)-04-525 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，武汉天喻信息产 业股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及控股子公司最近十二个月内发生 的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将相关 情况公告如下： 一、累计非重大诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-051 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁的公告 本次累计的诉讼、仲裁事项中大部分已结案，少部分案件尚未开庭审理或结 案，公司将依据有关会计准则的要求和相关案件判决后的实际情况进行相应的会 计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时关注案件的进展情况， 积极做好应诉工作，维护公司及全体股东的合法权益。 1 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 除已披露的重大诉讼及仲裁专项公告外，最近十二个月内，公司及控股子公 司累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 2.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的 22.23%。其中，已结案的诉讼、仲裁金额为 1.52 亿 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-050 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁案件的基本情况 因民间借贷纠纷，杭州越秀贸易有限公司（以下简称"杭州越秀"）向上海 仲裁委员会提起仲裁，要求裁决武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）等六方共同向杭州越秀偿还借款本金 6,000 万元及暂计利息 260 万元，并 承担仲裁所产生的法律费用。详见公司分别于 2024 年 9 月 24 日、2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于涉及仲裁的公告》《关于涉及仲裁的进展公告》。 上海仲裁委员会《决定书》（（2024）沪仲案字第 5937 号）。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年七月七日 2 公司于 2025 年 6 月 3 日收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》，确 认申请人武汉天喻信息产业股份有限公司与被申请人杭州越秀贸易有限公司之 间不存在有效的仲裁协议。详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露 ...