证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-070 武汉天喻信息产业股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 金少平曾于 2021 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 23 日担任公司第八届董事会董 事，因其在股东单位工作调整及股东推荐，公司监事会现提名其为公司第九届非 职工代表监事候选人。金少平自离任公司董事至今，未买卖公司股票，截至目前 未持有公司股票。 1.2 提名第九届监事会非职工代表监事候选人贾超 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席 孙丹丹主持。 具体会议议程及决 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-074 声明人欧阳丽华作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息 产业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司 (以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-072 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-068 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）持有的公司无限售流通股份 52,144,656 股（占公司总股本比例为 12.13%）于 2024 年 9 月 24 日在京东网司 法拍卖网络平台拍卖（详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）。现将本次司法拍卖相关情况公 告如下： 一、 本次股东所持公司股份被司法拍卖的进展情况 根据京东网司法拍卖网络平台显示的《成交确认书》，西藏中茵集团有限公 司于 2024 年 9 月 25 日在广东省深圳市中级人民法院于京东网开展的公司 52,144,656 股股票司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价格为 257,594,600.64 元。在网络拍卖中竟买成功的用户，必须依照标的物《竞买 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-067 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.涉案的金额：6,000 万元（本金）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近 日收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》、《仲裁申请书》等法律文书，仲 裁各方当事人如下： 申请人：杭州越秀贸易有限公司 被申请人一：深圳市锦瑞通信息科技有限公司 被申请人二：深圳市铺行网科技有限公司 被申请人三：武汉同喻投资合伙企业(有限合伙) 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁委员会已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一。 基于申请人提供的《仲裁申请书》陈述，被申请人六天喻信息因公司经营需 要向申请人借款 6,000 万元，并按照被申请人六的要求，以关联主体被申请人一、 二、三、四、五作为共同借款人与申请人签署《借款合同》，借款 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-066 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助与 收益相关且与公司日常经营活动相关，公司将该项政府补助资金 2,000,000.00 元确认为递延收益。最终会计处理以审计机构确认后的结果为准。 三、备查文件 1.有关补助的政策文件； 2.收款凭证。 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近日 收到政府补助资金人民币 2,000,000.00 元，占公司 2023 年度经审计净利润的 10.15%。具体情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 项目 | 金额（元） | 到账日期 | 补助依据 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | | | | | 可持 | | | | | | | | 续性 ...

会议议程及决议如下： 1.审议《关于成立公司风险事项处置小组的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于成立公司风险事项处置小组的 议案》，同意公司成立风险事项处置小组，以应对公司股票交易被实施其他风险 警示、被美国财政部 OFAC（海外资产控制办公室）列入 SDN 清单（特别指定国 民清单）等风险事件。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-065 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场及通讯方式召开。依据《公司章程》第一百 一十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电话及微信消息的方式送达全体董事。本次会议 由三分之一以上董事提议召开，提议董事为艾迪、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙 晨钟 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-064 一、本次诉讼事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省成 都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）发送的《传票》、《民事起诉状》 等法律文书，诉讼各方当事人如下： 原告：成都慧友伟贸易有限公司 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于重大诉讼及部分银行账户资金冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：3.06 亿元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 二、本次诉讼案件的基本情况 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项；自公司 在《2024 年半年度报告》中披露诉讼、仲裁事项至今，公司小额诉讼、仲裁事项 累计金额为 5,895.69 万元。 （一）案件基本情况和诉讼请求 因民间借贷纠纷，原告成都慧友伟贸易有限公司向成都 ...

截至本公告披露日，董逢华未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。 备查文件：《辞职报告》。 特此公告。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-063 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司副总经理董逢华递交的书面辞职报告，董逢华因个人原因申请辞去 公司副总经理职务（原定任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日）。自辞 职报告送达公司董事会之日起，董逢华不再担任公司副总经理职务，继续在公司 担任其他职务。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年九月二日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-060 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 8 月 23 日收到广东省深圳市中级人民法院通知书[(2024)粤 03 执恢 478 号]，因西藏中茵集团有限公司与武汉同喻等相关方民间借贷纠纷一 案，广东省深圳市中级人民法院裁定拍卖、变卖武汉同喻持有的公司无限售流通 股份 52,144,656 股（占公司总股本比例为 12.13%）以清偿债务。上述股份将于 2024 年 9 月 24 日被广东省深圳市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台拍 卖。本次拍卖的基本情况如下： 控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）持有 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 52,144,656 股（占公司总股本比例为 12.13%）将于 2024 年 9 月 24 日在京东网司法拍卖网 络平台拍卖。本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如本次拍卖最终 ...