本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2022 年度审计报告审计意见类型：保留意见。 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-041 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3.原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）。 4.变更会计师事务原因：鉴于武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）前任会计师事务所中审众环已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经过综合评估和审 慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公 司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本 事项并确认无异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市，首席合伙人： ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-039 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春 雨主持。 会议议程及决议如下： 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 决议》、《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次会 议决议》。 1 特此公告。 1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 将其提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 1 天喻信息 2023 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 嘉源(2023)-04-828 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-038 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会会议通知于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关 于调整独立董事津贴的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》为采用中小投 资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥354,062,084.68, a decrease of 35.54% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,735,377.73, down 92.38% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,651,059.45, a decline of 119.59% compared to the previous year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 36,472,342.40, a decrease of 58.4% compared to CNY 87,702,881.92 in Q3 2022[23]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 36,400,129.55, down 57.8% from CNY 86,297,874.39 in the same period last year[23]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 34,418,809.40 for Q3 2023, significantly lower than CNY 87,702,881.92 in Q3 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0848, down from CNY 0.2037 in the same quarter last year[23]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was -¥206,473,985.49, reflecting a significant decline of 275,404.01% year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 207 million yuan compared to the same period last year, primarily due to increased bank payments and higher personnel compensation and expenses, resulting in a cash outflow increase of 219 million yuan[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 622,138,222.79, down from CNY 658,963,014.51 at the end of Q3 2022[25]. - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to 638.41 million yuan, down from 963.36 million yuan at the beginning of the year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,973,813,240.53, a decrease of 9.49% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 2,973,813,240.53 from CNY 3,285,529,940.48 in the previous period[21]. Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached CNY 105,180,136.67, compared to CNY 76,264,282.96 in the previous period[22]. - Management expenses rose by 61.73%, primarily due to increased personnel costs from organizational improvements[10]. - Research and development expenses rose to CNY 126,306,396.04, an increase of 27.3% compared to CNY 99,269,787.21 in the previous period[22]. - Total liabilities decreased to CNY 1,470,895,312.05 from CNY 1,788,018,965.02 in the previous period[21]. Investment and Income - Investment income increased by 181.53%, driven by higher equity method investment returns from joint ventures[10]. - The company experienced a 734.83% increase in non-operating income, mainly from compensation received due to contract terminations[11]. - The company reported an increase in investment income to CNY 6,948,801.50, compared to CNY 2,468,211.07 in the previous period[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,709, with no preferred shareholders[13]. - The top ten shareholders hold a total of 24.58% and 14.63% of shares respectively, with the largest shareholder being Wuhan Tongyu Investment Partnership holding 105,699,178 shares[13]. Strategic Developments - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[22]. - The company completed the divestiture of its subsidiary, Wuhan Suoyueyun, impacting minority shareholder equity, which decreased by 101.20%[9]. - The company completed the capital reduction of its subsidiary, Wuhan Suiyue Cloud, in September 2023, receiving 34.8839 million yuan, and this subsidiary will no longer be included in the consolidated financial statements[17].

武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于调整独立董事津贴的独立意见 经审核，我们认为本次调整独立董事津贴是公司参考了所处行业和地区上市 公司独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况进行的调整，决策及审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请公司2023年第三次临时 股东大会审议。 二、 关于购买董监高责任保险的独立意见 经审核，我们认为本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买董 监高责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其充分 ...

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 | | | 后，提交董事会审议： | | | （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 | | | 制评价报告； | | | （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； | | | （三） 聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 | | | 变更或者重大会计差错更正； | | | （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 | | | 定的其他事项。 | | 第二十条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召 | 第二十一条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定 | | 开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。 | 期会议每季度至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召 | | | 开。 | 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 第二十一条 审计委员会由委员会主任委 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-033 2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》， 同意将独立董事津贴标准由 5.40 万元/年（税前）调整为 7.20 万元/年（税前）， 将其提交公司股东大会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通 过后当月开始执行。独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波与该事项存在利害关系， 对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司《独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-034 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主 持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年第三季度报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年第三季度报告》。监事会认 为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由委员会在委员内直接 ...