有棵树科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带 强调事项段落的无保留意见。 证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025- 026 2、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第六 届董事会2025年第二次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，分别审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"利安达事务所"）负责公司2025年度财务报告和内部控制 审计工作，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 11 ...

有棵树科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 有棵树科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合有棵树科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 第一部分： 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员 有棵树科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为充分调动有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关 法律法规、《有棵树科技股份有限公司章程》、公司《董事、监事薪酬管理制度》、 公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》等的规定，以及行业及地区的收入水 平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、本方案适用对象 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 24 万元/年（含税）； 2、公司外部董事（未在公司担任职位的非独立董事）实行津贴制，2025 年 津贴标准为 24 万元/年（含税）； 3、公司内部董事（独立董事、外部董事除外）按其在公司中担任的职位领 取薪酬绩效，不另行领取董事津贴。内部董事的薪酬绩效参照"高级管理人员薪 酬"标准。 （二）监事薪酬（津贴） 1、公司外部监事实行津贴制，202 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-025 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《有棵树科技股份有限公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 有棵树科技股份有限公司 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：2013 年 10 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于有棵树科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 财务报告非标准审计意见的专项说明 1-4 委 托 单 位 ： 有 棵 树 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于有棵树科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0155 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 17 日出具了带强调事项段无保留 意见的审计报告（报告编号：2025 审字[2025]0314 号）。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《监管规则 适用 ...

有棵树科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-020 二〇二五年四月十八日 有棵树科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月18日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），敬请投资者注 意查阅！ 特此公告 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 六届董事会2025年第二次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，审议 通过公司《＜2024年年度报告＞及其摘要》。 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于有棵树科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 意 | 见 | | | | | | | | | | 3 | 二 | 、有 | 棵 | 树 | 科 | 技 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 公 | 司 | 2024 | 年 | | 度 | 营 | 业 | 收 | 入 | 扣 | 除 | 情 | 况 | 表 | | | | | | | | 委 托 单 位 ： 有 棵 树 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-027 有棵树科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）为充分提高资金使用效率和收益，在资金安全风险可控、保 证公司及子公司正常经营不受影响的前提下，计划使用合计不超过100,000万元 的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司 及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过100,000万元。公司根据资金安 排情况确定理财阶段，择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单一 产品最长投资期不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有 效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 将有关情况说明如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-029 有棵树科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | | | 1 | 一、信用减值损失 | 283,427.02 | | --- | --- | | 其中：应收账款信用减值 | 3,546,436.91 | | 其他应收款信用减值 | -3,263,009.89 | | 二、资产减值损失 | 13,739,094.96 | | 其中：存货跌价减值 | 11,800,916.59 | | 固定资产减值 | 427,350.94 | | 无形资产减值 | 1,510,827.43 | | 合计 | 14,022,521.98 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》 ...

有棵树科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规以及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 《监事会议事规则》等内控制度文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行监督职责、依法独立行使职权，并注重强化监督实效，在维护公司、股东及 员工合法利益、促进公司健康持续稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将公司 监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，并 对提交监事会的全部议案进行了认真审议，进一步提高了监事会的议事效率和监 督水平，为监事会有效 ...