目 录 2 一、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 三、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 1、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 1 尊敬各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及公司股东大会议事规则等法规制度， 特制定如下大会须知，请出席有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员及见证律师将对出席会议者的股东身份及持股数量进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、出席会议的股 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-069 有棵树科技股份有限公司 关于变更 2025 年第一次临时股东大会召开时间暨股东大会变更通知 的公告 召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议变更后 的召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）上午 10:00 2、本次会议的网络投票时间和股权登记日不变。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东王维、刘智辉于 2025 年 9 月 16 日在法定信息披露媒体上披露了《有棵树科技股份有限公司股东王维、 刘智辉关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-063），后收到股东提交的临时提案于 2025 年 9 月 26 日披露了《有棵树科 技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告》（公告编号：2025-068），公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间 原定于 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 开始， ...

Core Viewpoint - The recent issues surrounding Youkeshu Technology Co., Ltd. (stock code: 300209) involve allegations against major shareholder Wang for shareholding violations, insider trading, and failure to fulfill restructuring commitments, prompting regulatory scrutiny [1][7]. Regulatory Background: Allegations of Violations - Allegations include shareholding violations, with Wang suspected of holding shares through a foreign entity and failing to disclose this relationship, which complicates regulatory oversight [1][2]. - A transfer of 19.5 million yuan from Liu to a company controlled by Wang is viewed as suspicious, indicating potential shareholding violations and misleading disclosures [2][4]. - Wang and Liu's denial of a concerted action relationship raises concerns about the accuracy of previous disclosures, which could lead to legal repercussions [3][4]. Specific Allegations - Allegation of 2.14 million shares being illegally reduced by Liu, who failed to comply with mandatory disclosure requirements for major shareholders [4][5]. - The stock price of Youkeshu experienced unusual fluctuations, with a significant increase prior to the announcement of a shareholder meeting, raising suspicions of insider trading [5][6]. Restructuring Commitments - Wang and Shenzhen Tianmouyun's failure to fulfill commitments made during the bankruptcy restructuring process has led to significant operational challenges for Youkeshu, including an 81.33% year-on-year revenue decline [7][8]. - Regulatory bodies are questioning the validity of Wang's claims regarding the failure of preconditions for these commitments [9]. Legitimacy of Shareholder Meeting - The legality of the shareholder meeting called by Wang is under scrutiny, with concerns about compliance with corporate governance rules [10]. - Stakeholders have requested regulatory investigations into the compliance of the restructuring commitments and the legitimacy of the shareholder meeting [10].

鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1%以上的股东肖 四清先生，拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如 下： 一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与持有公司 5%以上股东、 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本人不存在 《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公司章程》第 95 条所规定的情形。本人符合《中华人民共和国公司法》和《有棵树科技股份有限 公司章程》对董事的任职要求。本人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形本人未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。本人不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论的情形。本人未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。本人具备履行上市公司独立董事职 责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司 ...

二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。 三、本人当选公司第七届董事会非独立董事后，将遵守法律法规及《有棵树 科技股份有限公司章程》的规定，切实履行董事的职责，维护公司的合法权益。 特此承诺。 有棵树科技股份有限公司非独立董事候选人关于同意接受提名并保 证切实履职的承诺 鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1%以上的股东肖 四清先生，拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，本人同意接受提名，并 根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、截止本承诺日，本人未持有公司股份。本人系公司当前控股股东、实际 控制人、董事长肖四清先生配偶即董事佘婵女士的弟弟，除此外与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。本人 不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公司章程》 第 95 条所规定的情形。本人符合《中华人民共和国公司法》和《有棵树科技股 份有限公司章程》等相关法律法规和规定对董事的任职要求。本人未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。本人不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈 辉 发 作为有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 肖 四 清 提名为有棵树科技股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任有棵树科技股份有限公司独立董事独立性的关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 肖四清 现就提名 陈 辉 发 为有棵树科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响被提名人担任有棵树科技股份有限公司 独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-068 有棵树科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东王维、刘智辉决定于 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述 股东提交的《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议 案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，具 体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《有棵树科技股份有限公 司股东王维、刘智辉关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-063） 2025 年 9 月 23 日，召集人收到持有公司 2.19%股份的股东肖四清先生以电 子邮件方式提交的《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时议案的 函》，提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加如下两项临时提案： （1）《关于选举 ...

有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 1 目 录 2 一、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 三、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 1、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及公司股东大会议事规则等法规制度， 特制定如下大会须知，请出席有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员及见证律师将对出席会议者的股东身份及持股数量进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、出席会议的股 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-067 有棵树科技股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 股东肖四清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 有棵树科技股份有限公司(以下简称"公司")股东王维、刘智辉(以下统称 "召集人")决定于 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，审议公司董事会换届相关议案，相关事项已于 2025 年 9 月 16 日在 巨潮资讯网站等法披媒体上公告披露《有棵树科技股份有限公司王维、刘智辉 关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。 2025 年 9 月 23 日，召集人收到持有公司 2.19%股份的股东肖四清先生以电 子邮件方式提交的《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时议案的 函》，提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加两项临时提案，其情况如下： 1、股东肖四清先生提交的《关于提请增加公司2025年第一次临时股东大 会临时议案的函》 致:股东王维、刘智辉 有 ...