证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-094 有棵树科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，2025 年 6 月 30 日，该议案未获 2024 年年度股东 大会审议通过。 1、董事会审议情况 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会认为：公司本次利 润分配预案结合了公司实际经营情况和公司未来经营发展需要，符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 ...

有棵树科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）以 及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第四条 公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其分子公司的各个业务和事项，确保不存在内部控制空白和漏洞。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域，对容易发生舞弊的关键业务流程和岗位，需制定严密的控制措施。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等 ...

有棵树科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 公司设内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司。 公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉 洁奉公，保守秘密。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第六条 根据《公司章程》的有关规定和管理监督的需要，公司设立审计 部，作为公司内部审计部门。 第一条 为规范有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经 济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法 ...

有棵树科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司聘任董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第一章 总 则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高 级管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应 当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第一条 为明确有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范指引》"）、《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本工作制度。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， ...

有棵树科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 本条所称特定用途募集的资金，包含破产重整投资款。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在 收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股 股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用 发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况，董事会应当依法追究 相关主体的法 ...

有棵树科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在有棵树科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运 作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 ...

有棵树科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范有棵树科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》及《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，并参照《上市公司治理准则》等相关法律、法 规的要求，公司董事会设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事 和高级管理人员选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举产生，负责主 持提名委员会工作。主任委员应为独立董事。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当根据工作需要 定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 有棵树科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更 有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

有棵树科技股份有限公司 外派董事、监事及高级管理人员管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人股东的 各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办 法。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事及高级管理人员"，是由公司按本办 法规定的程序向公司全资、控股子公司、参股公司或者其它实体（以下简称"派驻 单位"）委派董事、监事及高级管理人员（经理、副经理、财务负责人和派驻单 位公司章程规定的其他高级管理人员）。外派董事、监事及高级管理人员代表公 司行使《公司法》、《公司章程》、本办法赋予董事、监事及高级管理人员的各 项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股子公司和控股的其它实体。董事会办公室负责外派董事、 监事及高级管理人员的日常管理工作，检查监督公司外派董事、监事及高级管理 人员活动的规范性、合法性，并负 ...