关于股东所持部分股份被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于股东所持部分股份将被拍卖的 提示性公告》，深圳市中级人民法院于 2025 年 12 月 11 日上午 10 时至 2025 年 12 月 12 日上午 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖前董事长肖四清先生 所持公司股份 12,000,000 股。 一、股东股份拍卖后续进展 根据阿里资产平台发布的《网络竞价成功确认书》，前董事长肖四清先生所 持公司股份 12,000,000 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 本次拍卖股份数 | 成交金额（人 | 占公司总股本 | 竞买人用户名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 民币元） | 比例 | | | 肖四清 | 2,000,000 | 11,398,000 | 0.22% | | | | 2,000,000 | 1 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，有棵树（SZ 300209，收盘价：5.51元）12月8日晚间发布公告称，公司第七届第四次董事 会会议于2025年12月8日以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议审议了《关于废止 <董事会审计委 员会年报工作制度> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，有棵树的营业收入构成为：电子商务占比78.32%，软件服务占比21.16%，其他业务 占比0.52%。 截至发稿，有棵树市值为51亿元。 ...

有棵树科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为了激发有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级 管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关法 律法规和《有棵树科技股份有限公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水平， 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司 2025 年任职的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励， 与公司年度经营绩效相挂钩。 1、公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 12 万元/年（含税）； 2、公司外部董事（未在公司担任职位的非独立董事）实行津贴制，2025 年 津贴标准为 12 万元/年（含税）； 3、公司内部董事（独立董事除外）按其在公司中担任的职位领取薪酬绩效， 不另行领取董事津贴。 （二）监事薪酬（津贴） 1、公司外部监事实行津贴制，2025 年津贴标准为 ...

鉴于上述原因，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章 程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。 公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更 登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本 次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督 管理部门最终核准的版本为准。 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-096 有棵树科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订、制定和废止部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、 制定和废止部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为确保公司治理与监管规定 ...

有棵树科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护有棵树科技股份有限公司(以 | 第一条 为维护有棵树科技股份有限公司（以 | | 下简称"公司")、股东和债权人的合法权益， | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司，现更名为"有棵树 | 定成立的股份有限公司。公司由江苏天泽信 | | 科技股份有限公司"。公司由江苏天泽信息 | 息产业有限公司整体变更发起设立，统一社 | | 产业有限公司整体变更发起设立，统一社会 | 会信用代码 913200007 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-095 1、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为 带强调事项段落的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达所"） 4、拟变更会计师事务所的原因：根据相关规定，综合考虑公司发展及审计 服务需求，经履行公司选聘程序，拟聘请中兴华所为公司 2025 年度审计机构。 5、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董 事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提 交公司股东会审议。 有棵树科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 ...

有棵树科技股份有限公司 关于公司及股东为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议及第七届董事会 独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担的议案》《关 于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司及股东为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，公司及持股 5%以上股东王维先生拟为全资子公司长沙 湘树云科技有限公司（以下简称："湘树云"）和长沙悦云树科技有限公司（以 下简称"悦云树"）申请银行综合授信提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保暨关联交易情况概述 公司全资子公司湘树云向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公司、王维先生提供连带责任保证担保。 公司全资子公司悦云树向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-098 有棵树科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 12 月 24 日 （星期三）15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第 四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议提交的相关提案。现将具体情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 20 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-093 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第七次 临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 12 月 8 日下午 15:20 以现场和通讯相结合的表决方式在会议室召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席黎骅先生召集和主持。董事会 秘书列席了本次会议。 2、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。 表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 监事会认为：2025 年度公司监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约 束机制，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本议案涉及全 体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东会审议。 本次监事会会议的召集、召开符合 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-092 有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...