有棵树科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-020 二〇二五年四月十八日 有棵树科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月18日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），敬请投资者注 意查阅！ 特此公告 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 六届董事会2025年第二次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，审议 通过公司《＜2024年年度报告＞及其摘要》。 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于有棵树科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 意 | 见 | | | | | | | | | | 3 | 二 | 、有 | 棵 | 树 | 科 | 技 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 公 | 司 | 2024 | 年 | | 度 | 营 | 业 | 收 | 入 | 扣 | 除 | 情 | 况 | 表 | | | | | | | | 委 托 单 位 ： 有 棵 树 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-027 有棵树科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）为充分提高资金使用效率和收益，在资金安全风险可控、保 证公司及子公司正常经营不受影响的前提下，计划使用合计不超过100,000万元 的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司 及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过100,000万元。公司根据资金安 排情况确定理财阶段，择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单一 产品最长投资期不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有 效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 将有关情况说明如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-029 有棵树科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | | | 1 | 一、信用减值损失 | 283,427.02 | | --- | --- | | 其中：应收账款信用减值 | 3,546,436.91 | | 其他应收款信用减值 | -3,263,009.89 | | 二、资产减值损失 | 13,739,094.96 | | 其中：存货跌价减值 | 11,800,916.59 | | 固定资产减值 | 427,350.94 | | 无形资产减值 | 1,510,827.43 | | 合计 | 14,022,521.98 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》 ...

有棵树科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规以及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 《监事会议事规则》等内控制度文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行监督职责、依法独立行使职权，并注重强化监督实效，在维护公司、股东及 员工合法利益、促进公司健康持续稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将公司 监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，并 对提交监事会的全部议案进行了认真审议，进一步提高了监事会的议事效率和监 督水平，为监事会有效 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-024 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第一次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在长沙市开福区通泰街街道万达广场 写字楼 A 座 39001 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 条的规 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表审核 意见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计 意见涉及事项的专项说明》的意见 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）对公司 2024 年度合并财务报 告出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及 事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二节定期报告 披露相关事宜》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 就董事会做出的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，公司监事会认为：董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项 说明无异议。 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决审计报告非标准 审计意见涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资 ...

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在长沙市开福区通泰街街道万达 广场写字楼 A 座 39001 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容 ...

有棵树科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-028 同时，公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利 润均为负值，且 2023 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。因 触及《创业板上市规则》第 9.4 条第六项"（六）最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司 持续经营能力存在不确定性"的规定，公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起继 续被实施其他风险警示。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌及继续 被实施其他风险警示的提示性公告》（2024-033）。 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示 ...