证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-024 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第一次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在长沙市开福区通泰街街道万达广场 写字楼 A 座 39001 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 条的规 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表审核 意见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计 意见涉及事项的专项说明》的意见 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）对公司 2024 年度合并财务报 告出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及 事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二节定期报告 披露相关事宜》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 就董事会做出的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，公司监事会认为：董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项 说明无异议。 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决审计报告非标准 审计意见涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资 ...

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在长沙市开福区通泰街街道万达 广场写字楼 A 座 39001 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容 ...

有棵树科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-028 同时，公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利 润均为负值，且 2023 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。因 触及《创业板上市规则》第 9.4 条第六项"（六）最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司 持续经营能力存在不确定性"的规定，公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起继 续被实施其他风险警示。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌及继续 被实施其他风险警示的提示性公告》（2024-033）。 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 有棵树科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 有 棵 树 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0315 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、有棵树公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有棵树公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于有棵树科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | 3 | 附 | 表 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 有 棵 树 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于有棵树科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0154 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及 ...

有棵树科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内控制 度文件的规定，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会 和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、 客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人自2020年6月 ...

有棵树科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，有棵树科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘灿辉、邓路、彭民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘灿辉、邓路、彭民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 ...