鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）及其实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在公司股票申请挂牌或上市、股票发 行、再融资、并购重组以及公司日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项。 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求的其他内 容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊 性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第三 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-046 鞍山森远路桥股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七 届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和制定公司相关制度的议案》、《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，修订《公司章程》，并制定、修订相关制 度。 | 让其直接持有的本公司股份。 | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | --- | --- | | 因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和 | | | 高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其 | | | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《鞍山森 远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验；严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所 的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥31,761,790.65, an increase of 0.80% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥2,935,251.32, a decrease of 76.58% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,164,859.23, an increase of 7.45% compared to the previous year[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 97,629,984.36, a decrease of 18.52% compared to CNY 119,823,579.28 in the same period of 2023[7]. - The company reported a net loss of CNY 321,389,250.76 in undistributed profits, worsening by 13.51% from a loss of CNY 283,139,766.69[7]. - Net profit for the current period is -¥38,295,228.25, compared to -¥35,540,118.26 in the previous period, indicating a worsening of approximately 7.8%[18]. - Total comprehensive income for the current period is -¥38,295,228.25, compared to -¥35,540,118.26 in the previous period, reflecting a decline of approximately 7.8%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥14,472,600.79, an increase of 145.26% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 14,472,600.79, an increase from CNY 5,900,904.09 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 144%[20]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 235,244,887.19, a decrease from CNY 244,998,805.06 in the same period last year[20]. - The cash inflow from operating activities was CNY 249,717,487.98, slightly lower than CNY 250,899,709.15 in Q3 2023[20]. - The company paid CNY 30,831,477.30 to employees, an increase from CNY 24,593,106.39 in the previous year, reflecting a growth of about 25%[20]. - The company reported a cash outflow of CNY 49,213,192.84 related to other operating activities, down from CNY 109,638,795.34 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 55%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥950,575,202.09, a decrease of 11.60% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥416,699,258.98, down 8.38% from the previous year[2]. - The company reported an accumulated deficit of RMB 321,389,250.76, compared to a deficit of RMB 283,139,766.69 at the beginning of the period[15]. - Current assets decreased from RMB 491,407,393.47 to RMB 391,698,469.85, a decline of about 20.2%[14]. - Total liabilities increased by 43.63% in other payables, reaching CNY 218,840,110.04, up from CNY 152,367,905.28, mainly due to loans from major shareholders[7]. - The total liabilities decreased from RMB 619,844,740.04 to RMB 533,323,448.80, a reduction of about 13.9%[15]. Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 36.32% to CNY 8,166,137.85, down from CNY 12,823,246.81, due to delays in planned R&D projects[7]. - Financial expenses decreased by 16.51% to CNY 11,190,506.84, compared to CNY 13,403,497.65, primarily due to a reduction in loan amounts[7]. - Investment income dropped by 87.29% to CNY 338,048.72 from CNY 2,660,573.29, attributed to the disposal of long-term equity investments in the previous period[7]. - Total operating costs decreased to ¥150,283,146.88 from ¥172,247,327.69, a reduction of about 12.7%[17]. - Sales expenses decreased to ¥21,950,221.87 from ¥26,100,000.49, a decrease of about 16.5%[17]. - Management expenses increased to ¥29,867,957.33 from ¥24,454,927.65, an increase of approximately 22.2%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,936, with the largest shareholder holding 17.00% of the shares[8]. - The company’s largest shareholder, Beijing Zhongke Xinkong Innovation and Entrepreneurship Technology Development Co., Ltd., holds 17.00% of the shares, totaling 82,317,392 shares[8]. - The total number of restricted shares increased by 166,378 shares, bringing the total restricted shares to 662,588 shares by the end of the period[10]. - The company’s controlling shareholder, Guo Songsen, transferred 82,317,392 shares (17% of total shares) to Beijing Zhongke Xinkong Innovation and Entrepreneurship Technology Development Co., Ltd. for a total price of RMB 353.6 million, at a price of RMB 4.2956 per share[11].

鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第六条 公司从严掌握审计人员的任职资格，要求品行端正、遵纪守法， 审计人员应具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济等专业背景或者 相关管理工作经验。审计人员应加强业务学习，不断提高自身业务素质。 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原 则，保持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打 击报复。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上 市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息；所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票 上市规则》《创业板上市公司规范运 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 对外担保的管理原则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出的董事、监事、股东代表应依 照本管理制度的规定执行。 第六条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-043 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，对《公司章程》部分条款进行 了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司 ...