上海泽昌律师事务所 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 编号：2025-01-04-01 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东会（以下简称"本次股 东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《鞍 山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。本所指派律师对本次股东会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤 ...

2011年4月，森远股份上市。公司主营业务是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设 备、拌合设备、除雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备。 上市当年，森远股份实现营业收入2.03亿元，同比增长52.26%；净利润6557.24万元，同比增长 72.20%。此后公司业绩表现平平。 长江商报消息上市后，森远股份（300210）(300210.SZ)业绩表现平平。 4月1日晚间，森远股份发布年报，2024年，公司实现营业收入2.27亿元，同比增长14.35%；净利润亏损 4987.83万元，同比增长56.50%；扣非净利润亏损7908.88万元，同比增长55.21%。 长江商报记者发现，从2018年至2024年的7年时间，森远股份净利润累计亏损8.86亿元，扣非净利润累 计亏损11.32亿元。同期，森远股份总资产7年间下降约54%。 经营业绩虽不理想之下，但森远股份也有向好的一面。 森远股份介绍，2024年，公司制造业业务收入2.11亿元，比上年增加16.45%，占营业总收入93.13%，是 公司业务收入的主要来源。 净利7年累亏8.86亿 4月1日，森远股份发布的关于2024年度拟不进行利润分配的专项 ...

森远股份2024年营业总收入为2.27亿元，同比增长14.35%，主要得益于公路养护设备制造业收入的增 长。报告期内，制造业业务收入2.11亿元，同比增长16.45%，占营业总收入的93.13%。其中，除雪设备 销售收入1.65亿元，同比增长26.31%，成为主要增长点。 2025年4月1日，森远股份（300210）发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入2.27亿元， 同比增长14.35%；归属净利润为-0.50亿元，同比减亏56.50%。尽管营收有所增长，但公司已连续四年 亏损，且经营活动现金流大幅下降，显示出经营压力依然严峻。 营收增长背后的隐忧 公司销售模式以直销、代销、租赁为主，客户主要为各省直交通厅、应急厅及国有交通建设养护单位。 这种依赖政府订单的模式，使得公司业绩受政策影响较大，且回款周期较长，进一步加剧了现金流压 力。 然而，其他产品表现不佳。沥青路面再生设备销售收入896.28万元，同比下降55.23%；市政环卫设备销 售收入299.18万元，同比下降43.56%。尽管拌合设备销售收入3463.72万元，同比增长34.64%，但整体 业务结构单一，过度依赖除雪设备，抗风险能力较 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 魏忠堂，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。现任北京 中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鞍山森远路桥股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察。充分利用参加董事会、 股东大会、董事会审计委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况， 重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相 关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 五、保护投资者权益方面所做的工作 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事作用，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 谢磊，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后。现任北京他 石盈润科技有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2024 年 5 月 24 日开始任职公司独立董事，任职期间公司召开了 4 次董 事会会议和 1 次股东大会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的 情形，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 公司董事会和股东大会会议的召集、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客 观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事 的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后，注册会计 师、高级经济师、国际会计师。现任北京鼎格私募基金管理有限公司总经理、江 苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2024 年 5 月 24 日开始任职公司独立董事，任职期间公司召开了 4 次 董事会会议和 1 次股东大会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会 议的情形 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、 认真、勤勉的履行职责，出席了2024年任期内的相关会议，认真审议各项议案， 充分的发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 佟桂萱，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律 师事务所律师、亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人因公司换届选举于 2024 年 5 月 24 日离任，任职期间，公司 召开了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人亲自现场出席了会议，没有委 托出席或缺席会议的情形，对议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 一、基本情况 张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中 国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师， 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人因公司换届选举于 2024 年 5 月 24 日离任，任职期间，公司 召开了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人亲自现场出席了会议，没有委 托出席或缺席会议的情形，对议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和 股东大会会议的召集、召开符合法定程序符合法定程序，合法有效。 三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，随着固定资产更新政策的逐步落实，公司加大力度开拓市场份 额，积极获取应急保障类产品销售订单，审慎选择财政能力优、资信状况好的客 户资源群体，基本实现了本期销售增长、利润减亏的战略目标。2024 年度公司 财务指标如下：（单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 22,680.26 | 19,834.66 | 14.35% | | 营业成本 | 16,678.72 | 16,967.36 | -1.70% | | 营业利润 | -5,004.69 | -11,362.81 | 55.96% | | 利润总额 | -5,008.06 | -11,504.46 | 56.47% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -4,987.83 | -11,466.68 | 56.50% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,908.88 | -17,659.49 | 55.21% | | 经营活动产生的 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-009 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2025年3月31日召开第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 ...