本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"森远股份"）今日收到 公司控股股东、实际控制人郭松森先生的通知，郭松森先生与公司股东齐广田先 生正在筹划股份转让及表决权放弃事宜，将涉及公司控制权变更。交易完成后， 交易对手方持股比例将占公司总股本的 17%左右。前述交易事项如顺利进行，将 导致公司控制权发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：森远股份，股票代码：300210）自 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易 日。 待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。停牌期间， 公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-055 鞍山森远路桥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例（%） | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | （%） | （%） | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 郭 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 31,511,208.63, a decrease of 55.23% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,532,198.18, representing a 44.20% increase in losses year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -17,465,767.30, a 37.01% increase in losses compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 119,823,579.28, a decrease of 20.7% compared to CNY 151,099,051.40 in the same period last year[18]. - The net loss attributable to the parent company was CNY -203,934,040.63, compared to a loss of CNY -168,472,969.84 in the previous period[16]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was a loss of CNY 35,455,887.79, compared to a loss of CNY 46,810,678.25 in Q3 2022, indicating an improvement of about 24.5%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,073,857,977.31, down 9.78% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 462,541,349.64, down from CNY 593,899,263.31 in the previous quarter, reflecting a decline of approximately 22.1%[15]. - Total liabilities amounted to CNY 539,669,065.26, a decrease from CNY 620,419,520.03, indicating a reduction of about 13.0%[16]. - The company's total assets were CNY 1,073,857,977.31, down from CNY 1,190,313,679.24, indicating a decrease of about 9.8%[16]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 533,574,247.89, down from CNY 569,195,264.58, reflecting a decrease of approximately 6.3%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of CNY 5,900,904.09, a significant decrease of 80.67% year-to-date[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 5,900,904.09 for Q3 2023, down from CNY 30,528,548.30 in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was a negative CNY 32,246,792.03, compared to a negative CNY 46,480,768.44 in Q3 2022, indicating an improvement of about 30.6%[22]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased by 24.79% to CNY 204,975,894.05 due to product transfers and revenue recognition[9]. - Accounts receivable stood at CNY 164,259,221.61, down from CNY 205,460,726.93, marking a decrease of 20.0%[15]. - Inventory decreased to CNY 204,975,894.05 from CNY 272,529,314.75, reflecting a reduction of approximately 24.8%[15]. - The company reported a decrease in other receivables to CNY 32,672,057.15 from CNY 23,023,021.02, an increase of about 42.2%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,567[11]. - The largest shareholder, Guo Songsen, holds 27.41% of the shares, with 121,496,189 shares pledged[11]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for the period was CNY -0.03, an improvement of 40.00% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.07, an improvement from CNY -0.10 in Q3 2022[20]. Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 172,247,327.69, a decrease from CNY 205,050,624.91 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 16%[19]. - The company incurred financial expenses of CNY 13,403,497.65 in Q3 2023, compared to CNY 12,983,261.54 in Q3 2022, marking an increase of about 3.2%[19]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12,823,246.81, slightly up from CNY 12,599,833.39 in Q3 2022, showing a year-over-year increase of approximately 1.8%[19]. Other Information - The third quarter report has not been audited[24]. - The company will implement new accounting standards starting from 2023[24]. - The board of directors announced the third quarter report on October 25, 2023[24].

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面形式向所有 监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决 议： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-051 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-053 鞍山森远路桥股份有限公司 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了独立董事崔 奇女士递交的书面辞职报告。独立董事崔奇女士因任期届满申请辞去公司独立董 事，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关 于独立董事任期届满离任的公告》。 公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》，董事会同意补选 张晓冬先生为公司第六届独立董事（简历附后），并自公司股东大会选举通过其 为公司独立董事之日起同意选举张晓冬先生担任董事会审计委员会主任委员职 务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。 张晓冬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-050 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议以现场方式于 2023 年 10 月 25 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及通讯形式向所有董事发出。会 议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议， 经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先 生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的召开和表决程序 5 | | 第四章 | 保密制度 10 | | 第五章 | 董事会经费 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《鞍山 森远路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 行了修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》对应内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | 发行债券或其他证券及上市方案； | 发行 ...