鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《鞍山森 远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。。 （三）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形的人员； 2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 4、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （ ...

鞍山森远路桥股份有限公司 投资者关系管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《鞍山森远路 桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 | | | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 三分之一。公司董事会成员中可以设有公司职工代表，董事会如设职工代表，则 职工代表应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会设董事长一名，副董事长一名。均由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 董事会的职权主要包括以下几个方面： （一）召集股东会 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 重大事项内部报告制度 鞍山森远路桥股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据现行有效《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息及 时向公司责任领导、董事长、总经理、董事会秘书进行报告，确保董事会秘书 第一时间获悉公司重大信息并向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应 披露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的日常工作部 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的全体高级管理人员负责公司的日常经营管理，组织实 施董事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 全体高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权 利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 鞍山森远路桥股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司" ）治 理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《鞍山森远路 桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规，制定本细则。 （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 鞍山森远路桥股份有限公司 总经理工作细则 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

鞍山森远路桥股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切 实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《鞍山森远路桥股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《鞍山森远路 桥股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的 股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选 票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人， 或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投 ...

股东会议事规则 二○二五年十一月 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 | | | 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》和本 规则的规定，对公司重大事项行使决策权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司董事会、审计委员会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规 则的规定。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 鞍山森远路桥股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响的追究与处理。 鞍山森远路桥股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定，使年报 ...

第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本投资决策程序与制度（下称"本制度"）。 鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）新设立企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款、委托理财； （六）公司经营性项目及资产投资； （七）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一） ...

鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》， ...