鞍山森远路桥股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则"》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《鞍山森远 路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"指公司持有其50%以上股权，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《鞍山森远路桥股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司审计、 内控体系等方面的沟通、监督和核查工作。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的召集 人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由股东会选举产生。新任委员在该次股东会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 独立董事委员应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用鞍山森远 路桥股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《鞍山森远路桥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于： 鞍山森远路桥股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 鞍山森远路桥股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其 他关联方偿还债务，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金；为控股 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事工作制度 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《鞍山森远路桥股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规及规则； （四）具备五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为了规范鞍山森远路桥股份有限公司（下称"公司"）对外报送信息 的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息 报送和使用管理，根椐《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关规定以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司 向外部单位报送信息管理工作的第一负责人，具体负责公司向外部单位报送信息 的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资都调研座谈会等方式。 第五条 对于 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）及其实际控制 人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关法 律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求的其他内 容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊 性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第六条 公司及承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性,不得 承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 投资者关系管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《鞍山森 远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。。 （三）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形的人员； 2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 4、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （ ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《鞍山森远路 桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 | | | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 三分之一。公司董事会成员中可以设有公司职工代表，董事会如设职工代表，则 职工代表应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会设董事长一名，副董事长一名。均由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 董事会的职权主要包括以下几个方面： （一）召集股东会 ...