鞍山森远路桥股份有限公司 关联交易制度 鞍山森远路桥股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正 的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并参照《企业会计准则 第36号－－关联方披露》制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第二章 关联交易和关联人的界定 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源或义 务的事项，包括但不限于： （1）购买或出售资产； （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （4）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高 经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《鞍山 森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事和非独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， ...

鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用 情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《鞍山森远路桥股份有限 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有 关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（下称"《公司章程》" ）、以及公司 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密,避免选择性信息披露行为。 鞍山森远路桥股份有限公司 投资者来访接待管理制度 1 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 (二 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则）》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务，方便股东行使表决权。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表 决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表 决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能； 发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财 务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性；做好财务管理体系的外部 稽核，充分发挥其在内部控制体系中的核心作用。通过开展独立、客观的确认 与咨询等活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司管理风险，检查 公司控制和治理过程的效 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付款比例明 显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司（且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、 规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | | | 第三条 公司于2011年4月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2011年4月26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：鞍山森远路桥股份有限公司。 鞍山森远路桥股份有限公司 公司章程 英 文 名 称：ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订鞍山森远路桥股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原鞍山森远路桥养护机械制造有限公司整体变更，并采取发起设立方 式设立。公司在鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一 社会信用代码为：91210300765449336G。 第五条 公司住所：鞍山市鞍千路 ...