鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 魏忠堂，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。现任北京 中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鞍山森远路桥股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察。充分利用参加董事会、 股东大会、董事会审计委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况， 重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相 关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 五、保护投资者权益方面所做的工作 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事作用，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 谢磊，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后。现任北京他 石盈润科技有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2024 年 5 月 24 日开始任职公司独立董事，任职期间公司召开了 4 次董 事会会议和 1 次股东大会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的 情形，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 公司董事会和股东大会会议的召集、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、 认真、勤勉的履行职责，出席了2024年任期内的相关会议，认真审议各项议案， 充分的发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 佟桂萱，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律 师事务所律师、亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人因公司换届选举于 2024 年 5 月 24 日离任，任职期间，公司 召开了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人亲自现场出席了会议，没有委 托出席或缺席会议的情形，对议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客 观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事 的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后，注册会计 师、高级经济师、国际会计师。现任北京鼎格私募基金管理有限公司总经理、江 苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2024 年 5 月 24 日开始任职公司独立董事，任职期间公司召开了 4 次 董事会会议和 1 次股东大会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会 议的情形 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 一、基本情况 张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中 国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师， 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人因公司换届选举于 2024 年 5 月 24 日离任，任职期间，公司 召开了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人亲自现场出席了会议，没有委 托出席或缺席会议的情形，对议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和 股东大会会议的召集、召开符合法定程序符合法定程序，合法有效。 三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，随着固定资产更新政策的逐步落实，公司加大力度开拓市场份 额，积极获取应急保障类产品销售订单，审慎选择财政能力优、资信状况好的客 户资源群体，基本实现了本期销售增长、利润减亏的战略目标。2024 年度公司 财务指标如下：（单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 22,680.26 | 19,834.66 | 14.35% | | 营业成本 | 16,678.72 | 16,967.36 | -1.70% | | 营业利润 | -5,004.69 | -11,362.81 | 55.96% | | 利润总额 | -5,008.06 | -11,504.46 | 56.47% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -4,987.83 | -11,466.68 | 56.50% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,908.88 | -17,659.49 | 55.21% | | 经营活动产生的 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-009 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2025年3月31日召开第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度,鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的原则，恪尽职守，依法履行职责，通过参加股东大会及列席董事会 会议，了解和掌握公司的生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利 益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、《关于公 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）审计委员会履职情况 董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定 规范运作，勤勉尽责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了各期定期报告的 财务信息，对公司审计工作、定期报告及其披露、内部控制情况进行监督核查，充分发 挥审计委员会的专业职能和监督作用。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度工作中谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维 1 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的 规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤 勉尽责，确保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本 ...