证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-059 鞍山森远路桥股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、控制权拟变更事项存在不确定性，转让的标的股份目前处在质押状态， 尚未取得质权人同意函；受让方能否过户存在不确定性；本次股权转让尚未取得 深交所合规性确认。因此本次权益变动事项能否最终实施完成及实施结果尚存在 不确定性。 2、2022 年度，公司实现营业收入 20,394.90 万元，实现归属于上市公司股 东的净利润-24,485.32 万元；2023 年三季度，实现营业收入 11,982.36 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.59 万元。目前公司基本面未有重大变 化，公司近期股价与基本面、创业板综指偏离较大。 3、深交所已就公司控制权变更方案事项等向公司发出问询函，公司将在认 真核查相关事项后尽快回复并披露。 请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动情况 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-057 鞍山森远路桥股份有限公司 关于签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》等协议暨 控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 31 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"或 "森远股份"）的控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别 与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）签署了《股 份转让协议》，郭松森先生将其持有的森远股份 58,106,394 股股份（占森远股份 总股本的 12.00%）向中科信控转让；齐广田先生将其持有的森远股份 24,210,998 股股份（占森远股份总股本的 5.00%）向中科信控转让。 2、同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将 放弃其持有的公司 74,602,351 股股份所对应的表决权。本次表决权放弃的期限为 自签署《表决权放弃协议》签署之日起，至《表决权放弃协议》约定的终止情形 发生之日止。 3、本次股份转让及表决权放 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"森远股份"）今日收到 公司控股股东、实际控制人郭松森先生的通知，郭松森先生与公司股东齐广田先 生正在筹划股份转让及表决权放弃事宜，将涉及公司控制权变更。交易完成后， 交易对手方持股比例将占公司总股本的 17%左右。前述交易事项如顺利进行，将 导致公司控制权发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：森远股份，股票代码：300210）自 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易 日。 待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。停牌期间， 公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-055 鞍山森远路桥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例（%） | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | （%） | （%） | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 郭 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 31,511,208.63, a decrease of 55.23% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,532,198.18, representing a 44.20% increase in losses year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -17,465,767.30, a 37.01% increase in losses compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 119,823,579.28, a decrease of 20.7% compared to CNY 151,099,051.40 in the same period last year[18]. - The net loss attributable to the parent company was CNY -203,934,040.63, compared to a loss of CNY -168,472,969.84 in the previous period[16]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was a loss of CNY 35,455,887.79, compared to a loss of CNY 46,810,678.25 in Q3 2022, indicating an improvement of about 24.5%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,073,857,977.31, down 9.78% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 462,541,349.64, down from CNY 593,899,263.31 in the previous quarter, reflecting a decline of approximately 22.1%[15]. - Total liabilities amounted to CNY 539,669,065.26, a decrease from CNY 620,419,520.03, indicating a reduction of about 13.0%[16]. - The company's total assets were CNY 1,073,857,977.31, down from CNY 1,190,313,679.24, indicating a decrease of about 9.8%[16]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 533,574,247.89, down from CNY 569,195,264.58, reflecting a decrease of approximately 6.3%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of CNY 5,900,904.09, a significant decrease of 80.67% year-to-date[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 5,900,904.09 for Q3 2023, down from CNY 30,528,548.30 in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was a negative CNY 32,246,792.03, compared to a negative CNY 46,480,768.44 in Q3 2022, indicating an improvement of about 30.6%[22]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased by 24.79% to CNY 204,975,894.05 due to product transfers and revenue recognition[9]. - Accounts receivable stood at CNY 164,259,221.61, down from CNY 205,460,726.93, marking a decrease of 20.0%[15]. - Inventory decreased to CNY 204,975,894.05 from CNY 272,529,314.75, reflecting a reduction of approximately 24.8%[15]. - The company reported a decrease in other receivables to CNY 32,672,057.15 from CNY 23,023,021.02, an increase of about 42.2%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,567[11]. - The largest shareholder, Guo Songsen, holds 27.41% of the shares, with 121,496,189 shares pledged[11]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for the period was CNY -0.03, an improvement of 40.00% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.07, an improvement from CNY -0.10 in Q3 2022[20]. Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 172,247,327.69, a decrease from CNY 205,050,624.91 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 16%[19]. - The company incurred financial expenses of CNY 13,403,497.65 in Q3 2023, compared to CNY 12,983,261.54 in Q3 2022, marking an increase of about 3.2%[19]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12,823,246.81, slightly up from CNY 12,599,833.39 in Q3 2022, showing a year-over-year increase of approximately 1.8%[19]. Other Information - The third quarter report has not been audited[24]. - The company will implement new accounting standards starting from 2023[24]. - The board of directors announced the third quarter report on October 25, 2023[24].

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面形式向所有 监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决 议： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-051 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-053 鞍山森远路桥股份有限公司 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了独立董事崔 奇女士递交的书面辞职报告。独立董事崔奇女士因任期届满申请辞去公司独立董 事，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关 于独立董事任期届满离任的公告》。 公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》，董事会同意补选 张晓冬先生为公司第六届独立董事（简历附后），并自公司股东大会选举通过其 为公司独立董事之日起同意选举张晓冬先生担任董事会审计委员会主任委员职 务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。 张晓冬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所 ...