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森远股份:独立董事提名人声明与承诺
2023-10-25 08:14
鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍山森远路桥股份有限公司董事会现就提名张晓冬为鞍山森远路桥 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...
森远股份:关于召开2023年第二次临时股东大会通知
2023-10-25 08:14
证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2023-054 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经鞍山森远路桥股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十七次会议审议通过,公司 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次:鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:经第六届董事会第十七次会议审议通过, 决定召开 2023 年第二次临时股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上 午 9: ...
森远股份:董事会秘书工作细则
2023-10-25 08:14
鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《鞍山森远路桥股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定,适用于董事会秘书。 在公司成为上市公司后,董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"证 券交易所")之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一)董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 (二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地 履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 在公司成为上市公司后,需 取得证券交易所颁发的 ...
森远股份:独立董事候选人声明与承诺
2023-10-25 08:14
鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓冬作为鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...
森远股份:独立董事工作制度
2023-10-25 08:14
第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《鞍山森远路桥股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股 东合法权益。独立董事应独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事原则 上最多在 3 家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效的履行其 独立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参 ...
森远股份:关于独立董事任期届满离任的公告
2023-09-22 07:44
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月21日收到独 立董事崔奇女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定,独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年,崔奇女士因连任公司 独立董事时间将满六年,故申请辞去公司独立董事,同时一并辞去公司董事会审 计委员会主任委员职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。 证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2023-049 鞍山森远路桥股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因崔奇女士的离任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、独立董事 人数少于董事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定,崔奇女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前, 崔奇女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立 ...
森远股份:关于公司及相关人员收到辽宁证监局警示函的公告
2023-08-27 08:18
一、《警示函》的主要内容 证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2023-048 鞍山森远路桥股份有限公司 关于公司及相关人员收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理 委员会辽宁监管局(以下简称"辽宁证监局")下发的《关于对鞍山森远路桥股 份有限公司、项新波、齐广田、孙斌武、张松采取出具警示函措施的决定》([2023]22 号)(以下简称《警示函》),现将《警示函》主要内容公告如下: 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条第三款及《上市公司 信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条第三款的规定,公司总经理 孙斌武、财务总监张松以及 2016 年 2 月至 2020 年 5 月时任公司董事长齐广田、 2020 年 5 月至 2022 年 3 月时任公司董事长项新波应当对上述行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条第三项 及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 1 ...
森远股份(300210) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-25 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥88,312,370.65, representing a 9.41% increase compared to ¥80,720,092.94 in the same period last year[24]. - The net loss attributable to shareholders was ¥22,923,689.61, a 5.87% improvement from a loss of ¥24,352,717.93 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥5,285,396.65, compared to a negative cash flow of ¥927,180.02 in the same period last year, marking a 670.05% improvement[24]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.05, unchanged from the same period last year[24]. - The weighted average return on equity was -2.95%, a decline from -1.11% in the previous year, indicating a 165.77% deterioration[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -22.92 million yuan, an improvement of 142.90 million yuan compared to -24.35 million yuan in the same period last year[52]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -22,983,154.00, compared to CNY -24,671,803.96 in the previous year, showing a slight improvement[141]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,100,256,827.21, down 7.57% from ¥1,190,313,679.24 at the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.06% to ¥546,058,547.94 from ¥569,195,264.58 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities decreased by 10.78% to 55.36 million yuan compared to the beginning of the period[50]. - The company's total equity decreased from CNY 569,894,159.21 to CNY 546,697,978.18, representing a decrease of approximately 4.1%[134]. Revenue Breakdown - Revenue from the highway maintenance equipment manufacturing business reached 85.36 million yuan, an increase of 17.70% compared to 72.52 million yuan in the previous year, accounting for 96.66% of total operating income[45]. - The sales revenue from emergency rescue equipment was 44.83 million yuan, accounting for 50.76% of total revenue, a decrease of 27.03% year-on-year[51]. - The sales revenue from asphalt pavement recycling equipment was 14.31 million yuan, a year-on-year increase of 259.81%[51]. - The sales revenue from municipal sanitation equipment was 0.56 million yuan, a year-on-year increase of 1015.57%[51]. Research and Development - Research and development expenses totaled 9.48 million yuan, a year-on-year increase of 24.30%, accounting for 10.74% of operating revenue[52]. - The company holds 109 patents, including 33 invention patents, 73 utility model patents, and 3 design patents, demonstrating strong innovation capabilities[46]. - The company has established a five-layer technical development and innovation system, including a provincial-level enterprise technology center and a provincial-level engineering research center[46]. - The company has participated in national-level research projects, including the "National 863 Program" and the "National Torch Program"[46]. Market and Product Development - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings through ongoing research and development initiatives[32]. - The company is focused on sustainable practices, aligning with national policies on energy conservation and resource sustainability through its innovative technologies[33]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[139]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position[153]. Operational Efficiency - The company plans to enhance its value chain management across multiple dimensions, including parts, services, market, and manufacturing, to improve operational efficiency and reduce costs[76]. - The company aims to enhance its operational efficiency by implementing cost-cutting measures[156]. - The company has established a talent incentive mechanism to attract and retain core technical and sales personnel, addressing the risk of employee turnover[76]. Risks and Challenges - The company faced risks in its operations, which are detailed in the report, along with corresponding mitigation strategies[4]. - The company is facing increased competition in the road maintenance equipment market due to strong demand for recycling-oriented maintenance equipment as the industry shifts from large-scale construction to comprehensive maintenance[75]. - The proportion of accounts receivable to total assets has continued to increase, posing risks of bad debt losses or cash flow issues if not effectively managed[77]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guo Songsen, holds 27.41% of the shares, with 132,708,745 shares pledged[118]. - The second-largest shareholder, Qi Guangtian, owns 9.85% of the shares, with 47,671,682 shares pledged[118]. - The company reported a total of 551,694 restricted shares, representing 0.11% of total shares before the change, which remained the same after the change[115]. Compliance and Governance - The company has not faced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[94]. - The company has not been subject to any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[87]. - The company’s management is committed to maintaining a good integrity status, with no significant debts or court judgments pending[95].
森远股份:2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-25 09:02
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | ...
森远股份:独立董事关于相关事项的独立意见
2023-08-25 09:02
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《鞍 山森远路桥股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,基于实事求是,独立 判断的立场,本着对全体股东和公司负责的原则,按照实事求是原则对公司相关 事项发表如下独立意见: 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的 独立意见 经核查报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况,我们认为: 独立董事签署: 崔 奇 佟桂萱 2023 年 8 月 24 日 _____________ _____________ 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金 的情况。 2、报告期内,公司不存在对外担保情况。公司及子公司累计对外担保总额 为人民币 1400 万元,均为公司子公司对参股公司提供的担保,上述担保 ...