证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-050 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议以现场方式于 2023 年 10 月 25 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及通讯形式向所有董事发出。会 议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议， 经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先 生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的召开和表决程序 5 | | 第四章 | 保密制度 10 | | 第五章 | 董事会经费 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《鞍山 森远路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 行了修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》对应内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | 发行债券或其他证券及上市方案； | 发行 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍山森远路桥股份有限公司董事会现就提名张晓冬为鞍山森远路桥 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-054 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上 午 9： ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓冬作为鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《鞍山森远路桥股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 在公司成为上市公司后，董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 在公司成为上市公司后，需 取得证券交易所颁发的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《鞍山森远路桥股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事原则 上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行其 独立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 ...

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日收到独 立董事崔奇女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，崔奇女士因连任公司 独立董事时间将满六年，故申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会审 计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-049 鞍山森远路桥股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因崔奇女士的离任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，崔奇女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前， 崔奇女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立 ...

一、《警示函》的主要内容 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-048 鞍山森远路桥股份有限公司 关于公司及相关人员收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理 委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对鞍山森远路桥股 份有限公司、项新波、齐广田、孙斌武、张松采取出具警示函措施的决定》（[2023]22 号）（以下简称《警示函》），现将《警示函》主要内容公告如下： 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第三款及《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条第三款的规定，公司总经理 孙斌武、财务总监张松以及 2016 年 2 月至 2020 年 5 月时任公司董事长齐广田、 2020 年 5 月至 2022 年 3 月时任公司董事长项新波应当对上述行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第三项 及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 1 ...