江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年 6 月起任独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人均亲自出席并对出席的董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏亿通高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"众华会计师事务所"或 "众华所")的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众 华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人 数为 65 人，注册会 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-027 江苏亿通高科技股份有限公司 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润-555,957.78 元，母公司实现净利润 13,964,563.03 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 1,396,456.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 132,705,635.20 元（其中母公司可供股东分 配利润为 128,918,252.54 元），公司合并报表年末资本公积金余额为 54,478,889.09 元 【其中资本公积金（股本溢价）余额为 51,762,343.44 元，资本公积金（其他资本公积 金）余额为 2,716,545.65 元】。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关 规定，公司 20 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：王小川） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任独立董事期间（2023 年 4 月 10 日离任）的履职情况报 告如下： 一、 基本情况 本人 2000 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业，取得 工学学士学位。2003 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业， 取得硕士学位（全日制）。于 2019 年 5 月 31 日获得由北京市高级专业技术资格审计委员 会评审并颁发的正高级工程师。 （二）出席董事会情况 本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解 会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会 上认真审议每一项议案，充分发 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规 则第五条规定的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东大会依法行使职权，保障大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字（2024）第 01136 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了众会字（2024）第 01135 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亿通科技公司编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-024 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会现就提名张歆伟为江苏亿通高科技股份有 限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏亿通高科 技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规的要求和规范性文件，结合公司《内部管理控制手册及基 本流程》的各项内部控制制度及各职能部门日常运作执行情况，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性自我评价如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制且评价有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况 的改变 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：陈小剑） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学 教授、博士生导师。1993 年、1996 年，先后任中国科学技术大学副教授、教授。2019 年 4 月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任。2023 年 1 月至今任合肥 芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。2023 年 4 月任江苏亿通高科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 | | | | | | | | 摘要》的议案，2、审议关于公司《2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | 告》的议案，3、审议关于公司《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案，4、审议关于公司经审计的《2022 年度财务报告》 | | | | | | | | 的议案，5、审议关于公司《续聘 2023 年度财务审计机构》 | | | | | | | | 的议案，6、审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》的议案，7、审议关于公司《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | 的议案，8、审议关于公司《监事会成员 2023 年度薪酬方案》 | | | | | | | 第七届监事会第 | 的议案，9、审议《关于公 ...