本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（下称"亿通科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议并通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届监事会第二十七次会议，审议并 通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实 公司<2022 年限制性股 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 分之一以上委员须为公司独立董事。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会设主任一名（召集人），由独立董事担任，应当为专业会计人 士，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "委 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事被提名前应当向公 司董事会说明其在境内上市公司的任职情况。 第八条 独立董事提供的相关资料由其本人保证资料的真实性。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-085 江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个归属 期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的 2 名激励对象办理 3.25 万股 第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十 七次会议及公司 2021 年年度股东大 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-086 江苏亿通高科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏亿通高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期拟归属的 2 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 2 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 3.25 万股。上 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong •Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-083 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第八 次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-087 江苏亿通高科技股份有限公司 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网上的公告。 本次董事会审议通过的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发出股东大会 通知，提请股东大会审议上述议案。 ...