证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-029 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2024年04月10日 江苏亿通高科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开的第八届董事 会第十次会议，审议通过了《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名张歆伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止）。 截至公司2023年度股东大会通知公告之日，张歆伟先生尚未取得独立董事任职资格证书， 根据深圳证券交易所的有关规定，张歆伟先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事候选人张歆伟先生的通知，张歆伟先生已按照相关规定 参 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 182.22 million, a decrease of 46.12% compared to the same period last year[4]. - The total profit was CNY -7.02 million, a decline of 124.79% year-on-year[4]. - The net profit attributable to ordinary shareholders was CNY -0.56 million, down 102.22% from the previous year[4]. - The decline in performance was primarily due to the significant drop in revenue from the PPG sensor module and chip, influenced by the consumer electronics market demand[5]. - The profit distribution plan proposed a cash dividend of CNY 0 per 10 shares, with no bonus shares issued[13]. - The company reported a weighted average return on equity of -0.11% in 2023, a decrease of 5.16% from 5.05% in 2022[38]. - The company has reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[38]. - The company achieved total revenue of CNY 18,221.99 million, a decrease of 46.12% compared to the same period last year[78]. - Gross profit for the company was CNY 5,517.21 million, down 40.56% year-over-year[78]. - The net profit for the company was -CNY 55.60 million, a decline of 102.22% compared to the previous year[78]. Research and Development - R&D expenses increased compared to the previous year, reflecting the high upfront investment and long development cycle associated with chip products[5]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on enhancing its FTTX and IPTV services[28]. - The company has established a research and development team for sensors and chips, focusing on low-power IoT smart chips and health monitoring solutions, including heart rate and blood pressure measurement[71]. - The company’s R&D team comprises 76.32% of its workforce, with 51.72% holding master's degrees or higher[83]. - The company’s R&D investment in 2023 amounted to ¥53,143,574.77, representing 29.16% of its operating revenue, a significant increase from 13.56% in 2022[125]. - The company is focused on developing ultra-low power AI processing chips and health monitoring biosensors to enhance its sustainable development capabilities in the AIoT market[89]. - The company has initiated the development of a multi-protocol remote management system for home networking devices, enhancing operational efficiency[124]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its industrial chain and explore new applications for technologies in new fields to stabilize future performance[6]. - Jiangsu Yitong plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a 25% market share within three years[29]. - The company is actively expanding its international market presence to stabilize overall sales of CATV network transmission equipment amid domestic market challenges[70]. - The company is adjusting its business strategy to focus on domestic market precision targeting and expanding into foreign markets to counteract declining domestic demand[70]. - The company aims to enhance its market presence in cable network equipment and smart monitoring services, focusing on customer needs and expanding its service capabilities[163]. Customer and Market Insights - The company has expanded its user base to 5 million subscribers, marking a 20% increase compared to the previous year[29]. - Customer satisfaction ratings have increased to 90%, indicating a strong positive response to recent service enhancements[29]. - The Chinese wearable device market shipped 34.7 million units in Q3 2023, representing a year-on-year growth of 7.5%[55]. - Global wearable device shipments reached 150 million units in Q3 2023, with a year-on-year increase of 2.6%, marking the highest quarterly shipment since 2021[55]. - The health monitoring biosensor market is driven by increasing consumer health awareness, with sensors measuring key health indicators like heart rate and blood oxygen levels[155]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational transparency[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with governance standards[180]. - The company is committed to maintaining a robust incentive and evaluation system for its R&D personnel to mitigate risks associated with talent retention[171]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, adhering to principles of truthfulness, accuracy, completeness, timeliness, and fairness[185]. - The company has a dedicated audit committee responsible for overseeing internal and external audits, ensuring effective internal control implementation[186]. Risks and Challenges - The company is heavily reliant on Anhui Huami for its sensor module and chip business, which poses a risk if new customer acquisition does not progress[13]. - The company acknowledges potential risks, including project implementation risks and reliance on related parties for new business development[168]. - The company has identified risks related to the loss of key technical personnel, which could impact its continuous innovation capabilities[171]. Product Development and Innovation - The company is engaged in the development of ultra-low power AI processor chips and health monitoring biosensors, with a focus on the growing IoT market, which is projected to reach nearly $1.2 trillion by 2027, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 18%[54]. - The company has developed a new generation of chips using 40nm ULP process technology, featuring dual RISC-V cores, aimed at achieving ultra-low power consumption and high-performance graphics capabilities[62]. - The company is working on a wearable device chip that features ultra-low power consumption and high performance, with expectations for mass production to drive sustainable profit growth[124]. Financial Management - The company’s cash flow from operating activities increased significantly to ¥37,164,729.29, up 1,305.68% from ¥2,643,893.21 in 2022[38]. - The total assets at the end of 2023 were ¥596,679,064.54, a slight increase of 0.63% from ¥592,970,123.94 at the end of 2022[38]. - The company’s total cash and cash equivalents increased by 806.28% to ¥36,816,958.12, primarily due to reduced cash payments for goods and services[132]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which decreased by 361.66% to -¥9,159,340.33 due to foreign exchange rate fluctuations[120].

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张歆伟作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限 公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-025 江苏亿通高科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。 现将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选张歆伟先生为 公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任董事会下设提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。 张歆伟先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 第八届董事会独立董事候选人简历 张歆伟，男，197 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作效率， 保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》等监管法律、法规和规章以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和谨慎的 决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做出科学、迅速和谨 慎的决策所需要的资料及解释。 第二章 董事会职权和授权 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决 策权。 第五条 董事会行使《公司章程》第一百〇七条规定的下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-028 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事 会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024 年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股东大 会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：吴敏艳） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财 经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问 学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。 1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作，目前任商学院 财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任江苏常熟农村商业银行股 份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今任江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董 事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-020 江苏亿通高科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告及其 摘要》于2024年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行了公告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况 及未来发展规划，公司将于2024年3月25日举行2023年年度报告网上业绩说明会。 一、年度业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长黄汪先生、总经理孙鹏先生、董事会秘书周叙明先 生、财务负责人查青文先生、独立董事JINLING ZHANG女士。 3、接入方式：本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...