江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直测 （ 江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2025) 第 05952 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了众会字(2025) 第 05949 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-124 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 05949 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称亿通科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 通科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现 金 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号-股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，以及 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 第五条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司 存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规及有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）公司现任监事； 第一条 为规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行其职责，对公司和董事会 负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 经核查2024年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易违法违规行为，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息工作的第一责任人， 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，配合董事会秘书做好内幕信息的日常管 理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意(视事项重要程度呈报董事会审核)，方可对外 报道、传送。 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年 2 月 23 日 起任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人西安电子科技大学无线电技术专业本科。2015 年至 2023 年历任中科院微电子研 究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所长助理， 中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东 南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、上海汇通 能源股份有限公司独立董事。2024 年 2 月任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：王汇联） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任独立董 事期间（2024 年 2 月 27 日离任）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 至2024年2月27日任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：JINLING ZHANG） 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司 ...