北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）决定投资计划外单笔对外投资项目涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的 10%以上且未达到股东会审议标准的对外投资事宜； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 公司党委 25 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 40 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、本 议事规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； (九)审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； (十)审议公司在一年内购买、出售 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"北京易华录"或"公司"）及下属子公司在中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的 风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任领导小组组长，为领导小组风险预 防处置第一责任人，公司总裁、财务总监任常务副组长，财务部门、 审计部门、证券部门负责人任领导小组成员。领导小组全面负责金融 业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务 部门具体负责对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反 第五条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。审计部门对日常管 理及风险处置作审计监督。 第三条 风险处置机构职责 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）根据 经营发展需要，于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）签订《金融服务协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年， 协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，可循环使 用的授信额度为人民币 30,000 万元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据 贴现、保函、保理等业务。 中国电子科技集团有限公司为财务公司的 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》做出修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、取消监事会，删除监事、监事会相关规定，由董事会审计委员会行使监 事会职权，同步废止《监事会议事规则》； 7、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%； 8、完善内部审计工作的相关要求； 9、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | | 公告编号：2025-027 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30 （2）网络投票时 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | | | 公告编号：2025-023 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司监事会 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公 司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论 与审议，会议形成以下决议： 经审议，董事会通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告 ...