北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名孙娜为北京易华录信 息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-050 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十 五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响 募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ，扣除发行费用后， ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-049 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 市保荐书》，本次发行募集资金总额为人民币 158,069.98 万元（含本数），扣 除发行费用后拟将全部用于以下项目： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 超级存储研发项目 | 30,969.46 | 13,983.83 | | 2 | 政企数字化转型平台关键技术研 发及产业化项目 | 111,414.77 | 49,597.06 | | 3 | 人工智能训练资源库及全域视频 感知服务平台项目 | 93,769.78 | 47,164.93 | | 4 | 补充流动资金 | 87,000.00 | 46,241.30 | | | 合计 | 323,1 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-047 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场会议的方式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理制度实施细则》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-052 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 7 月 25 日召开第五届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月28日14:30 （2）网络投票时间为：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易 ...

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基 于独立判断，对公司第五届董事会第三十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的独立意见 经审核本次独立董事候选人履历及相关资料，我们认为：本次选举独立董事 候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司独立董事的岗位职责要 求；未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形， 亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。公司选 举独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及其他股东利 ...

中德证券有限责任公司 根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上 市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除 发行费用后拟将全部用于以下项目： 关于北京易华录信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对易华录拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,09 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-048 2023 年 12 月 12 日 孙娜女士简历如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孙娜女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册 会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李尚荣先 生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会主任委员职务。公司董事会已收到李尚荣先生的书面辞职报告。李尚 荣先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司对李尚荣先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 截至目前，孙娜女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-046 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十九次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事李尚荣先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事 职务及董事会下设专门委员会相应职务，公司董事会提名孙娜女士为第五届董事 会独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的情况报告的鉴证报告 勤信专字【2023】第 6330 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 | 3-5 | | 费用的情况报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于北京易华录信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 情况报告的鉴证报告 勤信专字【2023】第 6330 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的情况报告发表意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 1 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业 道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的情况报告是 ...