证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-012 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因为公允反映鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公 司")各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，对 2023 年的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回 收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用减值准备、资产减值准备的具体情况如下： 单位：万元 | 单项金额重大的判断依据或金 | 应收账款——金额 100 万元以上（含）的款项；其他应收款——金 | ...

鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审(2024)第 0025 号 2、合并资产负债表、合并资产负债表（续） 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表、合并股东权益变动表（续） 6、母公司资产负债表、母公司资产负债表（续） 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表、母公司股东权益变动表（续） 10、财务报表附注 鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0025 号 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 目录： 1、审计报告正文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-018 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2023 年度经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本年度业绩说明会 将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务 总监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事梁彤缨先生。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对 公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半 数。 鸿利智汇集团股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2024）第 0340 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的鸿利智汇管理 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求， 认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管 ...

1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 统一社会信用代码：91510500083391472Y 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 执行事务合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 144 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-016 鸿利智汇集团股份有限公司 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘四 川华信（集团）会计师事 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用鸿利智汇集团股份有限公司(以 下简称公司)资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《创业板上市规则》)以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二)非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使 用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司、公司控股子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及关联方使用： (一)有偿或无偿地拆借 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会独立董事第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会 议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事梁彤缨主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举梁彤缨先生为独立董事专门会议 召集人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市斯迈得半导体 有限公司（以下简称"深圳斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-019 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种防硫化和卤化且 具有抗氧化功能的 | 2016-06-17 | 2024-04-16 | ZL201610432955.3 | 深圳斯 迈得 | 发明 | 20 年 | 69092829 | | LED 光源 | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公 ...