科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2023年董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩回顾 2023 年度，公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势，基于公 司聚焦于智能电气和新能源行业发展的战略目标，继续对公司产业布局进行调整 和优化，持续加大对新型电力系统和储能新能源领域内业务的研发和市场投入； 对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务资产进行整合，收缩 智能制造业务规模。 2023 年度，一方面由于受行业竞争激烈的不利影响，公司智能制造业务仍 处于亏损状态；另一方面基于聚焦于数字能源发展的战略，公司持续加大对新型 电力系统和储能业务的研发和市场投入，公司储能业务前期属于规模投入期，报 告期末在手订单主要在四季度获取，销售收入尚未体现。受上述主要因素影响， 2023 年度公司整体经营业绩仍为 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-018 科大智能科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大 智能"）召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜， 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门 ...

审计报告 科大智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1384 号 审 计 报 告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科大智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-021 关于2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大智能"） 及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2024年度， 公司（含控股子公司）拟在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，担保 金额上限为人民币160,000万元，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保 额度为人民币34,000万元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币 126,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度 有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之 日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事 长黄明松先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授 权文件，并授权黄明松先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整 各控股子公司、控股子公 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-007 科大智能科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份质押已 办理展期，具体事项如下： 1、本次股份质押展期基本情况 注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股比 例 累计质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 黄 明 松 191,365,862 24.53% 121,200,000 63.33% 15.53% 108,130,000 89.22% 35,394,396 50.44% 科大智能科技股份 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 科大智能科技股份有限公司拟转让 华晓精密工业（苏州）有限公司股权所涉及的 华晓精密工业（苏州）有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 020734 号 中水致远资产评估有限公司 二 0 二三年十二月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202300886 | | --- | --- | | 合同编号: | HTQY [2023] 1571 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第020734号 | | 报告名称: | 科大智能科技股份有限公司拟转让华晓精密工业 (苏州)有限公司股权所涉及的华晓精密工业(苏 州)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | -36,231,607.89元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | 签名人员: | 方强 (资产评估师) 会员编号:34040024 周琴 (资产评估师) 会员编号:3 ...

华晓精密工业（苏州）有限公司 容诚审字[2023]230Z3993 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 6 | 母公司资产负债表 | 9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12 | | 10 | 财务报表附注 | 13- 97 | 审计报告 容诚审字[2023]230Z3993 号 华晓精密工业 (苏州)有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华晓精密工业(苏州)有限公司(以下简称华晓精密)财务报表, 包括 2023年 10月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-10 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注(基于特殊用途不包括利润表、 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-002 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 《关于转让控股子公司股权及债权的公告》，监事会所发表意见的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 基于公司未来长远发展规划，尽快剥离公司亏损业务，同意公司按照一揽子 ...

科大智能科技股份有限公司 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 监事会认为，公司转让控股子公司华晓精密工业（苏州）有限公司全部股权 及债权事项（以下简称"本次交易"）符合公司未来聚焦于数字能源的长远发展 规划和推动贯彻落实剥离公司亏损业务，集中资源进一步发展公司主营优势业务， 减少公司的经营和管理风险，争取早日实现公司扭亏为盈的战略经营目标。本次 交易是在平等互利原则上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 《关于转让控股子公司股权及债权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-003 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出 ...