第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护科大智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为，加 强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公 司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际制定本制度。 （1）与公 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善科大智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提高经营管理水平，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事） （二）高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及经公 司董事会认定的其他高级管理人员）。 第三章 原则 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬分配遵循以下原则： ...

科大智能科技股份有限公司 2025年8月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十五日 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-056 科大智能科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《科大智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关 法规另有规定的除外： （一）董 ...

科大智能科技股份有限公司 2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：科大智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | 2025年初往来资金 | 2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息) | 2025年1-6月往来资金 的利息（如有) | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年6月末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》（2021年9月）将相应废止。同时，公司拟根据现时适用的法律 法规对《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权公司经营管理 层就上述事项办理工商变更登记手续。 二、《公司章程》主要修订情况 公司拟按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-058 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印 发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。 该募集资金已于 2 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-060 科大智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2025年9月8日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第六 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-055 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8 月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈 晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度生产经营的实际情况，不存在 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-054 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1 科大智能科技股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会对该事项发表了审核意见，《2025 年半年度报告全文》及《2025 年 半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 ...