内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不能履行职 责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作。 1 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 以及其他有关法律法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为9131000074494301X3。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500 万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5月25日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则和《科大智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责 ...

董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则（2025 年 11 月） 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 1 第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《科大智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，特制 定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司股票上市地证券监管规则及《科大智能科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财 务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 本工作细则中"独立董事"的含义 ...

科大智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大智能科技股份有限公司董事会现就提名张宇昊先生为科大智 能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大智能科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-081 科大智能科技股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开公 司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整战略委员会为战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为"战 略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并 对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称和职责调整，其 组成及成员职位不变。公司其他制度中有关"战略委员会"的表述同步调整为"战 略与可持续发展委员会"，其他内容不变。 调整后战略与可持续发展委员会主要职责权限为： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-080 科大智能科技股份有限公司 关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上 市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合 交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘任容诚（香港）会计师事务所有 限公司（以下简称"容诚香港"）为公司本次发行境外上市股份（H股）并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简 称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： （二）投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师，按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港无因执业行为 在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 容诚香港及从业人员近三年没有因执业行 ...

科大智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宇昊作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人科大智能科技股份有限公司董事会提名为科 大智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大智能科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-079 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事卢贤榕女士的书面辞职报告。卢贤榕女士因个人原因申请辞去公司第六届 董事会独立董事和董事会下属各专门委员会委员等相关职务。鉴于卢贤榕女士的 离任将导致公司第六届董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司章程》 及相关规定，卢贤榕女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。 卢贤榕女士上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满为止。截止本公告日，卢贤榕女士未持有公司股 票。 公司对卢贤榕女士担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢! 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事并确定公司董 事角色的议案》，同意补选张宇昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自公司股东会审议通过之 ...