Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 64 million yuan for 2024, compared to a loss of 127.83 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 14 million yuan and 21 million yuan, compared to a loss of 157.61 million yuan in the previous year[2]. - Non-recurring gains and losses for 2024 are expected to be between 50 million yuan and 60 million yuan, primarily from government subsidies, equity disposal gains, and reversal of bad debt provisions[5]. Business Strategy - The company has successfully shifted its focus to digital energy business, resulting in a turnaround from loss to profit, driven by the demand for smart power distribution equipment due to the acceleration of new energy system construction[4]. - The company has completed the divestiture of underperforming smart manufacturing business units, contributing to a reduction in losses[4]. Cautionary Notes - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external auditor, highlighting the need for cautious investment decisions[6].

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-006 科大智能科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,961,000 股，占注销前公司总股本的 0.25%。 本次注销完成后，公司总股本由 780,242,234 股减少至 778,281,234 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 1 月 10 日办理完成。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 18 日、 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月内，使用自有资 金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），以不高于 12.5 元/股（含）的价格通 ...

科大智能科技股份有限公司 特此承诺。 承诺人： 李 骜 2025 年 1 月 8 日 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 根据科大智能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人李骜被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本次选举 独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-005 科大智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年1月24日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决 ...

特此承诺。 承诺人： 科大智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据科大智能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人王清被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本次选举 独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 王 清 2025 年 1 月 8 日 ...

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1 月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 上市公司深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人（上述候选人简历见附件 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-003 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1 月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 上市公司深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事 ...

科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份质押已 办理展期，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | 股 | 是否为 控股股 | | | | 是否为 限售股 | 是 否 | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 为 | | | | | | | 东 | | 本次质押展 | | | （如 | | | 原质押到期 | 展期后质押 | | 押 | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补 | 质押起始日 | | | 质权人 | | | 名 | 东及其 | 期股数 | 比例 | 比例 | 是，注 | 充 | | 日 | 到期日 | | 用 | | 称 | | | | | 明限售 | | | | | | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-067 科大智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于2025 年1月27日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《科大智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及《科大智能科技股份有限公司监事会议事规则》、《科 大智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第六届监事 会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自第五届 监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第五届监事会届满之日， ...