本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-015 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）与中信银行 股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行上海分行"）签订了《最高额保证 合同》，机器人公司就公司向中信银行上海分行申请最高不超过人民币6,000万元 各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：上海 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-014 科大智能科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，程岩先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司 股东宿迁京东新盛企业管理有限公司已向公司董事会推荐新任非独立董事候选 人，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 程岩先生上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。截止本公告日，程岩先生未持有公司股票。 公司及公司董事会对程岩先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事程岩先生的书面辞职报告，程岩先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董 事职务，辞职后程岩先生不再在公司担任任何职务。 ...

(记者胡玲) （文章来源：每日经济新闻） 科大智能：全资子公司持股18%的参股子公司科大 智能（合肥）科技有限公司下游客户包括小米等 科大智能（300222.SZ）3月19日在投资者互动平台表示，公司全资子公司科大智能电气技术有限公 司持股18%的参股子公司科大智能（合肥）科技有限公司主营业务为充电桩，目前主要产品包括随车配 交流桩、快充直流桩、超充桩等，其下游客户包括比亚迪、吉利、蔚来、长城、小米等各大主流新能源 汽车主机厂商及各类充电桩运营商等。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司供货小米汽车和小米机器人吗？ ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-013 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室 5、法定代表人：黄明松 6、成立时间：2002年11月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）与中国银行 股份有限公司上海市松江支行（以下简称"中国银行松江支行"）签订了《最高 额保证合同》，机器人公司就公司向中国银行松江支行申请最高不超过人民币 1.49亿元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项 ...

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-011 科大智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事、监事 会监事、高级管理人员及证券事务代表任期已届满，为顺利完成换届选举，公司 先后于2025年1月8日召开职工代表大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监 事会第十八次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会、第六届 董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成相关人员的换届选举及聘任。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：黄明松先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：黄明松先生、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士 （2）独立董事：卢贤榕女士、王清女士、李骜先生 3、董事会各专门委员会组成情况： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-008 科大智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2025年1月24日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年1月24日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉 本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司第六 届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第 六届 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-012 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、成立时间：2002年11月27日 7、经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统 集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；输变配电监测控制设备制造； 1 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）与上海银行 股份有限公司白玉支行（以下简称"上海银行白玉支行"）签订了《最高额保证 合同》，机器人公司就公司向上海银行白玉支行申请最高不超过人民币1亿元各 类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，机器人公司此次 为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-010 科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免 本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体监事已经知悉 本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由全体监事共同推举陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 科大智能科技股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会选举陈晓漫先生为公司第六届监事会非职 工监事，并与另外两名监事组成公司第六届监事会。为确保公司第六届监事会的 各项工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...