科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-062 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年12月6日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意 时间。 科大智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-064 科大智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）， 本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购 期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过人民币 12.5 元/股 （含），按回购金额下限和回购金额上限测算，预计回购股份数量为 1,600,000 股 至 3,200,000 股，约占目前总股本的 0.21%至 0.41%。具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次实施期限自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议、2024 年第三次 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-063 由于公司本次回购股份用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自本通知公告之日起 45 日内，凭 有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未 向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下： （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件向公司申报债权。 科大智能科技股份有限公司关于 回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 18 日、 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案 ...

关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-061 科大智能科技股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月18日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案 尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年 11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 12 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十 ...

科大智能科技股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-060 科大智能科技股份有限公司 6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动情况 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年11月19日、11月20 日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司于2024年11月19日披露了《第五届董事会第十八次会议决议公告》 《关于回购股份方案的公告》等相关公告，公司拟使用自有资金人民币2,000万元 （含）-4,000万 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 18 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-059 科大智能科技股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月18日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案 尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年 11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 黄明松 191 ...

Group 1 - Keda Intelligent experienced a limit-up increase, with a trading volume of 1.811 billion yuan and a turnover rate of 23.50% [1] - The stock had a price fluctuation of 11.75% during the trading day [1] - Institutional investors net bought 22.38 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of 24.38 million yuan [1] Group 2 - The stock was listed on the daily limit-up board due to a closing price increase of 20.00% [1] - The top five trading seats recorded a total transaction of 355 million yuan, with a buying amount of 166 million yuan and a selling amount of 189 million yuan, resulting in a net sell of 23.86 million yuan [1]

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-056 科大智能科技股份有限公司 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以书 面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事会认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-057 科大智能科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份方案基本情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以 上股东在未来六个月暂不存在减持计划，若上述主体后续有实施股份减持的计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 （3）回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （4）回购价格：本次回购价格不超过人民币 12.5 元/股（含），回购价格上 限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量占公司总股本的比例：若按最高回购价 12.5 元/股，最低回购 金额 2,000 万元计算，则回 ...