科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-048 科大智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年10月14日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2024年10月14日（星期一）下午15:00收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-043 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条 款并办理工商变更登记的议案》 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营需要和实际情况，同意公司变更注册地址，由"中国（上海） 自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室"变更为"上海市松江区泗砖路 777 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司变更募集资金投资项目并将剩 余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-044 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金的议案》 公司监事会认为公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及投资金额 是基于政策变化及公司实际经营情况，充分考虑到项目实施效益，使用剩余募集 资金永久补充流动资金有利于支持 ...

科大智能科技股份有限公司 二、公司经营范围变更情况 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-045 科大智能科技股份有限公司 根据公司经营需要和实际情况，公司拟增加部分经营范围：发电业务、输电 业务、供（配）电业务。 关于变更公司注册地址及经营范围、修改《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司 注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营需要和实际情况，公司拟变更注册地址，由"中国（上海）自 由贸易试验区碧波路456号A203室"变更为"上海市松江区泗砖路777号1幢503 室"。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：中国（上 | 第五条 公司住所：上海市松江区 | | 海）自由贸易试验区碧波路456号 | | 泗砖路777号1 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室。 第六条 公司注册资本为人民币780, ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-039 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-038 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年 ...

科大智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占用 累计发生金额(不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 科大智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计 主管人员)穆峻柏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在发展过程中，存在产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争加剧的 | | 风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险， | | 详细内容见本报告中第三节第十小节"公司面 ...