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*ST金泰(300225) - 关于监事会自行召集2025年第三次临时股东大会的通知
2025-08-13 11:45
证券代码:300225 证券简称:*ST 金泰 公告编号:2025-080 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 8 月 13 日召开第八届监事会第三十次(临时)会议,以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的投票结果,审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》,于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"股东大 会"),现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人及履行的召集程序: 召集人:公司监事会。 履行的召集程序: (1)公司董事会于2025年7月28日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司 (以下简称"海南大禾")发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的函》,并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会 于2025年8月5日召开 ...
*ST金泰(300225) - 第八届监事会第三十次(临时)会议决议公告
2025-08-13 11:45
证券代码:300225 证券简称:*ST金泰 公告编号:2025-078 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第三十次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月13日以 通讯的方式发出了召开第八届监事会第三十次(临时)会议的紧急通知,经全体 监事同意,豁免本次会议的通知期限。 2、本次监事会会议于2025年8月13日下午13:00以现场结合通讯方式召开并 表决,本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席沈旭东先 生、监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持,董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》; 5.1《关于选举徐丽慧为第八届董事会独立董事的议案》; 本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议: 1、审议通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》 ...
*ST金泰(300225) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-08-13 11:45
证券代码:300225 证券简称:*ST金泰 公告编号:2025-082 上海金力泰化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派方案已 获2025年7月22日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 2、自公司2024年度利润分配方案披露之日至实施期间,公司的股本总额没有发生 变化。 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 475,429,590股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税;扣税后, QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额 【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红 利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者 ...
*ST金泰被实施其他风险警示 监管问询函回复再次延期
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-08-12 15:19
记者 萧峰 2025年8月1日,上海金力泰化工股份有限公司(*ST金泰,证券代码:300225)发布关于公司股票被实 施其他风险警示的进展公告。 据悉,由于公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制的有效性进行了 审计,并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4第 (四)项的规定,最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告, 或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告的情形,对其股票交易实施其他风险警示。 此外,*ST金泰收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")下发的《关于上海 金力泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》(沪证监公司字[2025]134号)(以下简称"《问询 函》")。2025年8月5日,*ST金泰再次发布延期回复的公告,称鉴于问询函部分问题仍需进一步核实 和完善,经向上海证监局申请,公司将再次延期回复《问询函》。公司预计在2025年8月12日前完成 《问询函》回复并对外披露。 受损股民是否符合索赔条件?索赔流程是怎样的?股民朋友可联系南财金大侠、投资快报股票维权咨 询、新闻 ...
*ST金泰(300225) - 第八届董事会第六十次(临时)会议决议公告
2025-08-12 13:20
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2025-071 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十次(临时)会议决议公告 公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海金力 泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字[2025]134 号。公司 对此高度重视,对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查,并对《问询函》 中关注的问题进行回复说明。 董事郝大庆先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:鉴于本人接任时间较短, 对公司经营情况和所处行业的了解尚需时间,存在一个必要的熟悉周期。作为新 1 1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十次(临时)会议的紧急通知, 定于 2025 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六十次(临时)会议。 任董事长,肩负着引领公司迈向良性发展方向的责任,在此过程中需着重加强风 险管控与合规运营。本次投弃权票是一种负责的表现,并非对相关陈 ...
*ST金泰(300225) - 上海金力泰化工股份有限公司关于上海证监局监管问询函回复说明
2025-08-12 13:20
上海金力泰化工股份有限公司 关于上海证监局监管问询函回复说明 上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监 督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")下发的《关于上海金力泰 化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字[2025]134 号(以下简 称"《问询函》")。 公司对此高度重视,对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查。现对 《问询函》中关注的问题回复如下: 一、关于与相关贸易商(供应商)大额资金往来事项根据相关信息,你公司与 相关贸易商的大额资金往来存在以下异常情况: 1.你公司存在以战略备库预付款名义将资金转出至相关贸易商后,相关贸 易商又在邻近时间点将相近金额转出至非供货主体的异常情形,部分贸易商实 际经营场地及规模与其签订的采购协议金额存在严重不匹配现象。 2.转出资金与实际采购金额严重不成比例。2024 年你公司战略备库预付款 发生额及取消合作转回款项均超过 9 亿元,但实际采购金额仅 2,900 余万元 3. 你公司与相关贸易商的资金往来呈现季度初转出和季度末转回的显著特征,累 计转出金额与转回金额大体相当。你公司资金存在以战略备库名义转出后被关 联方 ...
上市公司资金遭占用? *ST金泰董事报警
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-10 12:39
距离收到监管问询函已过一个月,*ST金泰(300225)(SZ300225,股价4.35元,市值20.68亿元,下称金力泰)的回复仍旧"难产"。 8月7日晚,金力泰披露临时董事会会议决议公告,控股股东海南大禾企业管理有限公司(以下简称海南大禾)召开临时股东大会的申请 再次被董事会高票否决。此外,围绕《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》,董事会成员出现严重分歧。 视觉中国 "(《上海证监局监管问询函回复说明》)通篇表达的核心思想与7月25日董事会审议那版没有实质区别,回复函前后矛盾,相关内容甚 至无法与6月30日公司董事会通过并公告的文件相一致。"8月5日会议当天,新进入董事会的非独立董事刘锐明直指公司管理层法治意 识薄弱:"在上海证监局已对公司立案调查的前提下,证监局的问询事项涉及资金可能流向裴剑的情况,管理层未正面回应该事项,核 查不充分。" 针对上述问询函回复说明,金力泰3位独立董事投出反对票。《每日经济新闻》记者注意到,金力泰两版说明回函与公司2024年年报内 容存在矛盾,是引起4位董事反对的核心原因之一。 8月8日,《每日经济新闻》记者从知情人士处了解到,目前已有董事以相关人士涉嫌挪用资金为由向 ...
*ST金泰(300225) - 北京海润天睿律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司董事会不同意股东提议召开临时股东大会的法律意见书
2025-08-08 08:34
法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码:100022 电话:(010)65219696 传真:(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 董事会不同意股东提议召开临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 董事会不同意股东提议召开临时股东大会的 法律意见书 致:上海金力泰化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受上海金力泰化工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师就公司董事会对股东海南大禾企 业管理有限公司(以下简称"海南大禾")提议召开 2025 年第三次临时股东大会(以 下简称"本项目")出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰 化工股份有限公司章程》(以下简 ...
多名董事反对!*ST金泰两议案未获通过
Zhong Guo Zheng Quan Bao· 2025-08-07 23:20
8月7日晚,*ST金泰公告称,公司于8月5日召开第八届董事会第五十九次(临时)会议,会议审议《关 于上海证监局监管问询函回复说明的议案》《关于股东提议召开临时股东大会的议案》,均未获通过。 公告显示,本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。《关于上海证监局监管问询函回复说明 的议案》表决结果为同意4票,反对4票,弃权1票;《关于股东提议召开临时股东大会的议案》表决结 果为同意2票,反对6票,弃权1票。 《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》未通过 公告显示,*ST金泰于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海金力泰化工股份 有限公司相关事项的监管问询函》。公司对此高度重视,对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核 查,并对《问询函》中关注的问题进行回复说明。 董事郝大庆对该议案投弃权票。他表示,自己于7月7日任职董事,7月8日任职董事长、总裁。接任的时 间比较短,对公司的情况需要逐渐了解,对于行业情况需要逐步熟悉。"作为新任董事长,我的目的是 要引领公司,带领团队将公司做大做强,基于目前公司的一些问题,未来也将加大力度在合规性和风险 管控上。" 董事刘锐明对该议案投反对票并表示," ...
*ST金泰(300225) - 关于董事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函暨董事会回复意见的公告
2025-08-07 12:52
暨董事会回复意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300225 证券简称:*ST 金泰 公告编号:2025-070 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 2025 年 7 月 28 日,上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司"、"金 力泰公司")董事会收到公司股东海南大禾企业管理有限公司(以下简称"海南 大禾")发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第三次临 时股东大会的函》(以下简称"《函》"),《函》主要内容如下: 公司于 2025 年 7 月 18 日披露了《关于独立董事辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海金力泰化工 股份有限公司股东大会议事规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规 定为进一步完善金力泰公司的公司治理、更加有效地行使股东的监督权,维护金 力泰公司和全体股东利益,我司海南大禾企业管理有限公司目前持有金力泰公司 14.80%股份,作为持有公司 10%以上股份的股东,在 ...