上海金力泰化工股份有限公司董事会 上海金力泰化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 截至本公告披露日，郭海楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。郭海楠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营 发展发挥了积极作用，公司及董事会对郭海楠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-127 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事郭海楠先生的《辞职报告》。郭海楠先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事 会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 鉴于郭海楠先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-130 上海金力泰化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李金桂，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王会平、杨玲芬、肖雯、 潘志民提名为公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 是 否 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-129 上海金力泰化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民现就提名李金桂先生为上海金力泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事会 独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司第八届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 一、关于第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查第八届董事会独立董事候选人李金桂先生的个人履历等相关资料，我们认 为，李金桂先生符合担任公司独立董事的任职条件，且其已取得独立董事资格证书。李 金桂先生与持有5%以上公司股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法 ...

值得注意的是，前任审计机构中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计 报告，对公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告。 南方财经12月8日电，*ST金泰(300225.SZ)12月6日公告，宣布拟将2025年度财务报告及内部控制审计机 构由中兴华会计师事务所变更为北京政远会计师事务所。此项变更主要基于原审计机构聘期届满，以及 公司业务发展和未来审计工作的需要，旨在保障2025年度审计工作的顺利完成。 ...

每经AI快讯，*ST金泰（SZ 300225，收盘价：5.55元）12月5日晚间发布公告称，公司第八届第六十六 次董事会临时会议于2025年12月5日以传签方式召开。会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东大 会的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST金泰的营业收入构成为：非主机厂占比66.59%，主机厂占比33.41%。 截至发稿，*ST金泰市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-126 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度内部控 制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2025 年 7 月 3 日开市起被实施其 他风险警示。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定，公司因触 及第 9.4 条第（四）项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每 月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和 将要采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或 者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。 3、公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项的规定，公司股票交 易自 2025 年 7 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-124 上海金力泰化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计意见 类型为无法表示意见；2024年度内部控制审计意见类型为否定意见。 2、拟聘任会计师事务所：北京政远会计师事务所（普通合伙）（以下简称"政远会 计师事务所"）。 3、原聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中兴华会计师事务所聘期届满，基于 公司业务发展情况与未来审计工作需要，以及保障公司2025年度审计工作的顺利完成，经 综合评估及审慎研究，公司拟聘任政远会计师事务所担任公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已就聘期届 满且不再续聘事宜与前任会计师事务所进行充分沟通，中兴华会计师事务所已知悉上述事 项且无异议。 5、本次变更会计师事务所符 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-125 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十六 次（临时）会议审议决定，于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股 东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26 日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-123 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日以 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第三十四次（临时）会议的紧急通知。 经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次监事会会议于2025年12月5日以传签方式召开并表决。公司于2025 年12月5日(含当日)前收到全体监事的表决意见。本次监事会会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：北京政远会计师事务所（普通合伙）具备证券相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会本次变更会计师事 务所的决策 ...