证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-122 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十六次（临时）会议的紧急通 知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日以传签方式召开并表决。公司于 2025 年 12 月 5 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 董事会同意聘任北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大 ...

Group 1 - The board of *ST Jintai has appointed Wang Yanyang as the vice president, Xu Zijun as the board secretary, and Wang Qian as the securities affairs representative, with their terms aligned with the eighth board's term [1] - As of January to June 2025, *ST Jintai's revenue composition is 66.59% from non-main engine manufacturers and 33.41% from main engine manufacturers [1] Group 2 - The current market capitalization of *ST Jintai is 2.8 billion yuan [2]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；所称高级管理人员 根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 薪酬与考核 ...

第一章 总则 第一条 为规范对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的印 章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的 不规范行为，以有效维护公司利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，特制定《上海金力泰化工股份有限公司印章管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、高级管理人员签名章、部门印章等具有法 律效力的印章。 上海金力泰化工股份有限公司 印章管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 印章管理制度 第四条 公司印章管理实行统一刻制、分级保管、线上审批、责任到人的原 则。公司法律监察部在本制度框架内制定相应的《印章管理实施细则》，报董事 会审议通过后施行。 第二章 印章的适用范围 第五条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、市区政府 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-120 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 2021年12月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》。本次回购注销限制性股票共涉及14名激励对象，回购限制性股 票数量总计为13,775,710股，回购总金额为40,619,344.50元，回购资金全部为公 司自有资金。2023年12月1日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限 制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（利安达验字 [2023]B0001号 ...

第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资管 理，提高资金运作效率，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海金力泰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 上海金力泰化工股份有限公司 对外投资管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土 地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资主要包括但不限于以下类型： （一） 公司独立出资兴办的企业； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、经济组织、自然 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事为自然人，非独立董事应当具有与提名时公司主营业务相关的 业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平；独立董事应 当具有独立性，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备上市公司运作的基本 知识以及五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《上海金力泰化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司 董事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司有序运营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则及《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员 因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务或其他原因离职董事离任等的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所自 ...

上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，范围包括但不限于： （一）公司尚未披露的年报、半年报、季报； （二）公司股利分配方案或者增资的计划； （三）公司股权结构的重大变化； （四）公司重大投资行为和重大购置、出售资产的决定； （五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； 第一条 为加强上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）在定期 报告及重大事项筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及 ...