Group 1 - The responsibility for establishing and implementing effective internal controls lies with the board of directors of Jinlitai Company, as per the relevant regulations [2] - The registered accountants are responsible for expressing an audit opinion on the effectiveness of internal controls based on the audit work performed [2] - Internal controls have inherent limitations, which may not prevent or detect misstatements, and changes in circumstances may render internal controls inappropriate [2] Group 2 - Significant deficiencies in internal controls were identified, indicating that the company failed to adhere to proper approval processes for major payments, leading to a lack of effective execution of internal controls related to fund management and procurement [2] - In 2024, Jinlitai Company transferred a total of 931 million yuan to related trading companies, with significant payments not following the required approval hierarchy [2] - The company received a share repurchase payment of 137.53 million yuan from Shihezi Yike, but failed to effectively plan, decide, and approve the use of these funds, indicating major deficiencies in internal controls related to daily fund management [3][4] Group 3 - In September, Jinlitai Company conducted a second acquisition of equity in Yitaiji Technology for 323 million yuan, with funds sourced from related trading companies [4] - The company did not effectively investigate the relationships between Xiamen Yike, Yitaiji Technology, and other stakeholders, leading to formalistic investment decision-making and approval processes [4]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-052 二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控 制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》9.4 第（四）项的规定，最近一个会计年度财务报告内部控 制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告 内部控制审计报告的情形，对其股票交易实施其他风险警示（ST）。 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： "其他风险 警示"，股票简称由"金力泰"变更为"*ST 金泰"，证券代码仍为"300225"。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表出具了无法表示意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 见或者否定意见的审计报告，对其股票交易实施退市风险警示（*S ...

上海金力泰化工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（ ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 ...

上海金力泰化工股份有限公司 舆情管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度的适用范围为公司及公司下属子公司。 上 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人涂涛，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。 本人于2025年3月14日申请辞去公司独立董事、第八届董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职 务，辞职报告于2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于 补选公司独立董事的议案》后正式生效。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 涂涛，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履 行职责情况汇报如下： 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法 学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022 年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份 有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董 事、中交设计咨询集团股 ...

上海金力泰化工股份有限公司 1 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公 正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大 学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师 职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财 务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公 司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年年度财务决算报告 一、财务状况 1、资产构成情况 | 预付款项 | 27,314,331.69 | 79,986,197.19 | -65.85% | 主要系公司本期战略备库预付款减少所致 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 25,157,319.62 | 137,884,069.24 | -81.75% | 主要系公司本期收回股权转让款所致 | | 存货 | 85,425,888.56 | 94,600,897.34 | -9.70% | | | 其他流动资产 | 3,036,202.50 | 2,124,705.93 | 42.90% | 主要系公司本期未抵扣进项税增加所致 | | 流动资产小计 | 774,541,581.70 | 929,292,483.46 | -16.65% | | | 长期股权投资 | 329,350,626.71 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司本期收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权所致 | | 其他权益工具投资 | 3,331,861.91 | 3,177,439 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 为进一步提高上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平， 建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，参 照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、 岗位职级等考核情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬结构 年度薪酬结构=月度目标基本薪酬*12+年度绩效奖金 1、月度目标基本薪酬 月度目标基本薪酬=基本工资+岗位工资+考核工资 2、年度绩效奖金 个人绩效奖金发放数额=年度目标奖金*公司绩效考核系数*部门绩效考核系 数*个人绩效考核系数。 四、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）公司独立董事的津贴为 12 万元/年（税前）； （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴； 1 （3）在公司担任其他职务的非独立董事根据其担任董事及其他职务的具体 工作职责和内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 ...