上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司 董事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司有序运营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则及《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员 因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务或其他原因离职董事离任等的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所自 ...

上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，范围包括但不限于： （一）公司尚未披露的年报、半年报、季报； （二）公司股利分配方案或者增资的计划； （三）公司股权结构的重大变化； （四）公司重大投资行为和重大购置、出售资产的决定； （五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； 第一条 为加强上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）在定期 报告及重大事项筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人、第一大股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定， 公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本议 事规则。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当占多数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 会计专业人士是指 ...

上海金力泰化工股份有限公司 股东会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保障股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司及其变动管理办法 上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第十五条规定的 相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-118 上海金力泰化工股份有限公司 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2025 年 11 月 22 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议 于 2025 年 11 月 26 日上午 9：45 以现场结合通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）会议需要讨论的议题； （三）联系人信息； 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海金力泰化工股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前 3 日通知全体独立董事、董事会秘书。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-121 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及 聘任副总裁、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开 第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于聘任公司副总裁的情况 经公司总裁吴纯超先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 聘任王彦阳先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。 王彦阳先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员 职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形。 二、关于原董事会秘书卸任的情况 1 公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼董事会秘书吴纯超先生的《卸任报 告》，吴纯超先生 ...