上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人、第一大股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定， 公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本议 事规则。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当占多数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 会计专业人士是指 ...

上海金力泰化工股份有限公司 股东会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保障股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司及其变动管理办法 上海金力泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第十五条规定的 相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-118 上海金力泰化工股份有限公司 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2025 年 11 月 22 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议 于 2025 年 11 月 26 日上午 9：45 以现场结合通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）会议需要讨论的议题； （三）联系人信息； 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海金力泰化工股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前 3 日通知全体独立董事、董事会秘书。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-121 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及 聘任副总裁、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开 第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于聘任公司副总裁的情况 经公司总裁吴纯超先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 聘任王彦阳先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。 王彦阳先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员 职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形。 二、关于原董事会秘书卸任的情况 1 公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼董事会秘书吴纯超先生的《卸任报 告》，吴纯超先生 ...

上海金力泰化工股份有限公司 子公司管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海金力泰 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围 的公司。其设立形式包括： （一）公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50％ 以上的 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-119 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《上海金力泰化工股份有限公 司章程》《关于变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度 的公告》（公告编号：2025-120）。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月22日 以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第三十三次（临时）会议的通知，定 于2025年11月26日召开第八届监事会 ...

上海金力泰化工股份有限公司 对外担保制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范上海金力泰化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司 子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 ...