上海钢联电子商务股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《上海钢联电子商务股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 公司高级管理人员 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称"相关法律法规"）及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东合法权益，规范公 司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候 选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人， 最后按照得票多少决定当选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司股东会选举或变更两名或两名以上的董事的 议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任，公司董事或者其 他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会 计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书应当取得证券 交易所认可的董事会秘书资格证书。 第 1 页 共 5 页 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 董事会秘书制度（修订本） （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，保障董事 会秘书依法履行工作职责，促进上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为依法规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范 ...

子公司管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为加强上海钢联电子商务股份有限公司子公司的经营管理，规范内 部运作机制，维护投资者利益，促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策 等方面的规范运作和健康发展，对母公司资源、资产投资等建立有效的控制机制， 提高母公司的投资收益和风险防范能力，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"母公司"是指上海钢联电子商务股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）； "子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整、提高公司核心竞争 力及业务发展需要而依法设立或收购的具有独立法人主体资格的公司与非公司 制企业，具体包括： （一） 公司的全资子公司； （二） 公司持股比例在 50%以上的子公司，或持股比例虽未达到 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或持股比例虽未达到 50%但通过协议或其 他安排能够实际控制的子公司。 上海钢联电子商务股份有限公司 第三 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上 海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上 海钢联电子商务股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管 理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为强化上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露 的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司 内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海钢联电子商务股份有限公司信息披露 制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、子公司负责人、 分公司负责人、控股股东及实际控制人及其负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及其他有关法律 ...

（2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为加强对上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定制定本制度。 上海钢联电子商务股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的 真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司。 内审部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务管理部门的领导之 下 ...