股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-018 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告及对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和张家港富 瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况及对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A， 首席合伙人为杨雄。截至 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人数量为 37 人，注 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 北京大华核字[2024]00000060 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议 事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000276 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 张家港富瑞特种装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的要求，对富瑞特装 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 张家港富瑞特种装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000061 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 附件：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资 金 占 用 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁磊，中国国籍，1969 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992 年至 1995 年任新疆水 利水电科学研究院财务部经理，1995 年至 2002 年历任宏源证券股份有限公司财 务经理、资产管理总部高级经理，2002 年至 2006 年任兴安证券有限责任公司稽 核审计部副总经理， ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、本年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会， 认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。 注：本人于 2023 年 7 月 7 日开始担任公司第六届董事会独立董事。 本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点 和看法，公司董事会重视本人提出的意见，耐心解答本人关切的问题，方便本人 对审议事项作出独立明确的判断。 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-019 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计 准则》的有关规定，依据谨慎性原则，在 2023 年度（以下简称"本报告期"） 财务报告中计提资产减值准备并核销部分资产，现将具体情况公告如下： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本报告期计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估及论证。经分析，管理层 认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各 项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...