第二条 公司董事、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定加强和 完善公司内控体系的建设，以保证规范运作。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水 平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司其他内部控制制度的规定，特制定本制度。 第九条 本制度所涉及的问责范围如下： 第三条 公司内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造 成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 公司 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规 范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、操纵市场 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本办法所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | P ਨੇ | | --- | | 1 A | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 本细则所称薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老 金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主 体。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总体要求 第一条 为加强、规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，同时行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，且至少有一名独立董事须为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用张家港富瑞特种装 备股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《张家港富瑞特种装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与 福利、保险、广告等期间费用和其他支出；为控股股东及其关联方偿还债务而支付资 金；为控 ...