证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-008 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东大会会议通知于2025年1月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年2月19日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2025年2月19日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨备先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，杨备先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 杨备先生担任的董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务在补选的委员就任 前，仍依照相关规定履行职责。 杨备先生在担任公司董事和董事会专业委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对杨备先生为公司所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收到公司第六届董事会非独立董事杨备先生递交的书面辞职报告。杨备先生因 个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，杨 备先生辞职后，不再担任公司任何职务。 杨备先生上述职务原任职期满日为 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》 经审核，监事会认为根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关 的风险控制措施，此次公司及子公司继续开展金融衍生品交易业务的事项与公司 日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。公司监事 会同意本次继续开展金融衍生品交易业务的事项。 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-002 张家港富瑞特种装备股份有限公司 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年1 月17日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 张家港富瑞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-001 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继 续开展金融衍生品交易业务的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提 供担保的议案》 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年1月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第二十次会议决定 于2025年2月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年2月19日（星期三）13:00 网络投票日期和时间：2025年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年2月19日9:15-9:25，9: ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负 责人组成。 1 第五条 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 190 million and 230 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year growth of 29.16% to 56.35%[2] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 185 million and 225 million yuan, indicating a year-on-year increase of 34.92% to 64.09%[2] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 5 million yuan during the reporting period[5] - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[6] - Detailed financial results for the year 2024 will be disclosed in the company's annual report[6] Market Position and Growth - The company has maintained a high market share in LNG vehicle gas supply systems, with overall sales of LNG heavy trucks in China steadily increasing compared to the previous year[4] - The company has established a strong brand presence and good customer relationships in the overseas heavy equipment market, contributing to steady growth in sales and profitability[4] Operational Strategies - The LNG energy operation service business model is becoming increasingly mature, with a focus on enhancing operational service levels and customer satisfaction[5] - The company has implemented a "low-cost operation" strategy, effectively controlling costs and improving operational efficiency across various business segments[5] Global Expansion - The company is committed to expanding its global business layout and promoting successful domestic experiences overseas for sustainable development[5]

（2024年12月） | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 原第六条 | 现第六条 | | 公司注册资本为人民币575,406,349元。 | 公司注册资本为人民币 585,861,549 元。 | | 原第十八条 | 现第十八条 | | 公司总股本为575,406,349股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 公司总股本为 585,861,549 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。根据公司2023年第六次临时股东大会对董事会的相关授权，本次变更注册 资本及修订《公司章程》事宜无需提交公司股东大会审议，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 监事会 | 23 | | 第一节 监事 | 23 | | 第二节 监事会 | 23 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 24 | | 第一节 财务会计制度 | 24 | | 第二节 内部审计 | 26 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 26 | | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股 份 10,455,200 股的股份登记上市事宜，公司总股本由 575,406,349 股增加至 585,861,549 股，注册资本由 575,406,349 元增加至 585,861,549 元。鉴于此， 公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-061 张家港富瑞特种装备股份有限公司 ...