股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-074 张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营效 率，根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》 公司前次对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日的决定是考虑项目实际需 要并基于谨慎性原则而制定的，初步计划在下个年度内完成上述延期项目的建 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 26 | | ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-077 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》，同意将 2020 年度向特定对象发 行股票募集资金投资项目（以下简称"本次发行"）"常温及低温 LNG 船用装卸臂 项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用 状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行A股股票103,989,757股，每 股发行价格为人民币4.5 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-075 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务审计机构。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变 更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12 月7日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会根据本细则的规定补足委员人数。在 补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责（因丧任职资格的 而卸任的除外）。 第七条 审计委员会负责指导和监督公司审计部。公司审计部为审计委员会提供专 业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反馈等。公司审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。战略委员会主任委员由董 事长担任，或由董事长提名经董事会选举产生。战略委员会召集人负责召集和主 持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-076 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营 效率，拟根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整，调整后的公司组织 架构图如下： 公司的主要全资、控股子公司具体分工如下：张家港富瑞重型装备有限公司 主要负责重型装备业务板块；张家港富瑞深冷科技有限公司主要负责LNG船 用供气系统和储运应用装备的海外业务及国内外工业瓶业务和相关服务业板块； 江苏富瑞能源服务有限公司主要负责LNG运维服务及销售业务板块；张家港富瑞 新能源科技有限公司主要负责LNG车用供气系统业务板块；江苏长隆石化装备有 限公司主要负责LNG装卸设备业务板块；张家港富瑞阀门有限责任公司主要负责 各类阀门业务板块。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公 司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、 传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可 以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会 议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 1 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第 ...