股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-062 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10 月20日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-064 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于2023年11月10日召开公 司2023年第七次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五)13:00 网络投票日期和时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-061 一、审议通过《2023年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提 供担保的议案》 1、公司与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称"富瑞 深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称"富瑞重装"）共同向上海浦 东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称"浦发银行"）申请的授信额度 已到期。现公司、富瑞深冷、富瑞重装及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年10月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-063 张家港富瑞特种装备股份有限公司 浦发银行申请 1,000 万元敞口授信额度，为信用方式。 2、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限 公司（以下简称"富瑞阀门"）共同向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以 下简称"民生银行"）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装 备及富瑞阀门拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 14,000 万元，期限一 年。其中：富瑞深冷向民生银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任 担保；富瑞重装向民生银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保； 长隆装备向民生银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆 装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向民生银行申请 2,000 万元授信额 度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保。 3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞阀门共同向中 国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称"建设银行"）申请的授信额度 已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞 ...

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所严雪瑾律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-059 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时 股东大会会议通知于2023年9月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年10月20日（星期五） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年10月20日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-058 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2023年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公示时间为 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公示期不少于 10 天。在公 示期限内，凡对公示的首次授予激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或 口头形式向公司监事会反映。 截至 2023 年 10 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。 2、公司监事会对拟首次授予激励对象的审核方式 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-057 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于2023年10月20日召开公 司2023年第六次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月20日(星期五)13:00 网络投票日期和时间：2023年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-055 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年9月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步完善本公司法人治理结构，健全本公司中长期激励约束机制，激发 核心团队的工作积极性和创造性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 一、征集人声明 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整 性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本人郭静娟作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司 2023 年第六次 临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权 从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全 基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本 次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法 规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征 ...