证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、增资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称 "兆源香港"）拟使用自有资金 13,500 万泰铢（按 2023 年 10 月 27 日的汇率折 算为人民币 2,694 万元）向其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd. （注册于泰国，以下简称"百汇精密泰国"）进行增资，旨在满足百汇精密泰国 日常运营及建设自有工厂的需要。增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由 49,000 万泰铢增加至 62,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》 及《对外投资管理办法》等有关规 ...

特此公告。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-047 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十 七次会议。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事， 会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会 议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 审议通过了《2023 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-048 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。 公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-051 上海永利带业股份有限公司 二、进展情况 近日，永利荷兰已在当地公证处办理公证手续，本次股权转让于 2023 年 10 月 23 日生效，变更后的股权结构如下： | 出资人 | 持股数（股） | 每股面值 （欧元/股） | 股份价值（欧元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | YongLi International Holding B.V. | 1,266,376 | | 12,663.76 | 59% | | YongLi HongKong Holding Limited | 171,710 | 0.01 | 1,717.10 | 8% | | Aris Wind B.V. | 708,290 | | 7,082.90 | 33% | | 合计 | 2,146,376 | — | 21,463.76 | 100% | 三、备查文件 荷兰公证处出具的股权转让生效文件。 关于下属全资子公司收购 Yong Li Holland B.V. 8%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、董事长史佩浩先生 自愿承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包 括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增 持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。 截至本公告披露日，史佩浩先生持有公司股份 241,007,477 股，占公司总股 本的 29.53%。最近十二个月，史佩浩先生不存在减持公司股份的情况。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-046 上海永利带业股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东、董事长史佩浩先生出具的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-045 上海永利带业股份有限公司 二、除上述办公地址和邮政编码变更外，公司注册地址、联系电话、传真号 码、电子邮箱、公司网址信息均保持不变。 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因经营发展 需要，已于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 一、公司办公地址由"上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号"变更为"上海市 青浦工业园区崧复路 1598 号"；邮政编码由"201702"变更为"201706"。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 办公地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 联系电话：021-59884061 传真号码：021-59884157 电子邮箱：yongli@yonglibelt.com 公司网址：http://www.yonglibelt.com 本次变更后，公司最新联系方式如下： 以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-044 上海永利带业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 恽俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。董事会秘 书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。 于成磊先生的联系方式如下： 联系电话：021-59884061 联系传真：021-59884157 电子邮箱：ycl@yonglibelt.com 通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）董 事会近日收到公司副总裁、董事会秘书恽俊先生递交的书面辞职报告，恽俊先生因 个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去 ...

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：300230 证券简称：永利股份 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、副总裁、财务总监：于成磊 副总裁、董事会秘书：恽俊 | | 员姓名 | 证券事务代表：仲朦朦 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在轻型输送带行业中的市场份额是多少？竞争优势和劣势 | | | 分别是什么？ | | 投资者关系活动 | 答：您好！目前公司 ...

一、关联交易基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-043 上海永利带业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议 并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时 股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展， 公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称"苏州英东"）转让公司所持有的 青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称"英东模塑"）100%股权以及截至 2020 年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称"本次交易"），本次交易总价 为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人 民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提 供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、 ...

（问题征集二维码） 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘 要已于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体 接待日暨中报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-042 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2023 ...