（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全广东宝莱特医用科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-003 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第八届监事会第十次会议，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以 电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 公司监事会一致认为，公司子公司苏州君康目前经营状况正常，银行的信用 记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范 围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资 金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公 司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于公司为子公司提供担保的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 ...

宝莱特：关联交易决策制度（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《广东宝莱特医用科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义：关联交易是指本公司与关联人（定义见下文第三条）发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； 宝莱特 ...

宝莱特：董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督， 完善 公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 一、本次修订的制度明细 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 1 公司治理相关制度修订对照表 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司治 理相关制度进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 二、各个制度修订对比情况 1. 《董事会议事规则》 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-001 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 24.02 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"宝莱转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转为 1,457 股"宝莱特"股票（股票代码：300246）。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 数量为2,187,867张，剩余票面总金额为218,786,700元人民币。 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东宝莱特医用科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转债转股及公司总股本 变化情况公告如下 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-088 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司 近日与财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户三方监 管协议》（以下简称"协议"）。 本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下（截至 2023 年 10 月 14 日）： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日召开第八届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于募投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 286,491,806.51, a decrease of 7.62% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,420,044.41, an increase of 74.67% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -3,185,110.29, a decrease of 449.07% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 951,720,699.05, an increase of 9.6% compared to CNY 868,119,770.23 in the same period last year[25]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 84,047,598.14, significantly higher than CNY 14,661,030.64 in Q3 2022, indicating a substantial improvement in profitability[25]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 68,834,170.55, a significant increase from CNY 11,313,848.94 in Q3 2022, representing a growth of approximately 508%[26]. - The total profit before tax for Q3 2023 was CNY 79,122,606.55, significantly higher than CNY 12,424,857.05 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 536%[26]. - The total comprehensive income reached 69,814,739.35, marking a 601.03% increase year-over-year[10]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2992, up from CNY 0.0594 in the previous year, representing a growth of approximately 404%[26]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period was CNY 50,545,917.50, down 28.67%[5]. - Cash flow from financing activities decreased by 48.75%, totaling 337,655,550.56, primarily due to reduced capital raised compared to the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 490,992,443.88 from CNY 437,030,912.64, showing a rise of 12.3%[22]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 458,000,039.65, a decrease from CNY 558,616,935.14 at the end of Q3 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was CNY 137,711,958.76, down from CNY 390,649,337.70 in Q3 2022, indicating a decline of about 64.7%[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 69,814,739.35 for Q3 2023, compared to CNY 9,958,812.38 in Q3 2022, marking an increase of around 600%[26]. Investments and Expenditures - The company’s development expenditures increased by 87.06% to CNY 8,301,621.24, reflecting increased investment in R&D[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 60,761,301.41, comparable to CNY 60,725,652.63 in the same quarter last year, indicating stable investment in innovation[25]. - The company reported a significant increase in investment income, amounting to 7,630,746.28, up 2500.72% from the previous year[10]. - The company received CNY 10,224,597.20 from investment activities in Q3 2023, compared to CNY 550,320,992.86 in the previous year, showing a substantial decrease of about 98.1%[28]. Shareholder Information - The top 10 shareholders include Yan Jinyuan with 17,676,297 shares and Wang Shi with 6,497,280 shares, indicating a significant concentration of ownership[14]. - The company reported a total of 53,028,888 restricted shares held by Yan Jinyuan, with 17,676,296 shares released from restriction this period[16]. - The company has a total of 37,174,103 shares under the stock incentive plan, with 17,847,824 shares currently available for release[17]. - The company approved the granting of 889,717 restricted stock units to 107 incentive recipients, with an adjusted grant price of RMB 8.85 per share[20]. - The company has not disclosed any additional relationships among the top 10 shareholders beyond the known relationship between Yan Jinyuan and Wang Shi[14]. Legal and Regulatory Matters - As of September 30, 2023, the company is involved in multiple patent infringement lawsuits with Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., with a total amount involved of RMB 50 million[18]. - The company is currently facing uncertainties regarding the outcomes of ongoing legal disputes, which may impact future profits[18]. Liabilities and Equity - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,121,730,976.17, compared to CNY 936,418,749.12 at the start of the year, representing a growth of 19.7%[23]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,526,231,805.02, slightly up from CNY 1,502,442,989.80 at the beginning of the year[23].

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-085 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届监事会第九次会议，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事 三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 特 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-084 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有 董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 27 日 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...