证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-043 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的 议案、关于制定《内部控制管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议 案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案、关于制定《信息披 露暂缓与豁免管理制度》的议案、关于制定《舆情管理制度》的议案，具体情况 如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示： | 序号 | 拟修订和制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（修订后更名为：《股东会 | 修订 | 是 | | | 议事规则》） | | | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛俊东作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-044 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表 董事），独立董事3名。 公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名薛俊东为广东宝 莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人杨振新作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名陈坚为广东宝莱 特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-042 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《关于增加公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、增加注册资本 （1）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公 司 2022 年度利润分配预案》：本公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。自分配方案披露至实施期间，公司总股 本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股发生变动，自 2023 年 3 月 31 日至本次权益分派实施申请日 2023 年 5 月 17 日，公司可转换公司债券共计转股 27 股，即转增股本后调 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名杨振新为广东宝 莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈坚作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会提 名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______ ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-045 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第二 次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时 ...