财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度现场培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——保荐业务》要求，财 通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东宝莱特 医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导机构，于 2025 年4 月16 日对宝莱特相关人员进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 一、现场培训情况 时间：2025年 4月 16日 地点：广东宝莱特医用科技股份有限公司十楼会议室 参会人员：公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 二、培训内容 本次培训的内容为信息披露及募集资金使用相关的法规以及违规案例等。 通过本次培训，参训人员对上市公司的相关信息披露要求和募集资金使用有 了更为深入的理解。本次培训作为财通证券对宝莱特 2024 年度持续督导工作的现 场培训，达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限 公司 2024 年度现场培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 胡凤兴 王康 财通证券股份有限公司 2025 年 4 ...

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A016608 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（杨振新） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2024 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月，任江西 ...

宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（冉茂良） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 冉茂良，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今任北京大成（珠海）律师事务所执业律师，现任本公司独立董事、珠海全 志科技股份有限公司独立董事。 二、年度履职情况 （一 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-023 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新 先生、冉茂良先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新先生、冉茂良先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文 ...

宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（薛俊东） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 薛俊东，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、 科长，广州远洋运输公司 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 燕金元 | 1767.63 | 8.37 | 不变 | | 王石 | 649.73 | 3.07 | 不变 | | 深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募 | | | | | 证券投资基金 | 376.60 | 1.78 | -8.69 | | 杨禾丹 | 243.97 | 1.15 | 不变 | | 曾海燕 | 165.96 | 0.79 | 不变 | | 惠州大亚湾创新投资管理有限公司-惠州市新兴二号产业投 | | | | | 资合伙企业(有限合伙) | 127.66 | 0.60 | 不变 | | 陈维恩 | 100.04 | 0.47 | 新进 | | 胡嘉俊 | 90.66 | 0.43 | 不变 | | 杨丽芬 | 85.74 | 0.41 | 新进 | | 王俊新 | 85.51 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 燕传平 | 149.92 | 0.71 | 退出 | | 杨俊 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-022 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度 股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 ...

一、 审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-013 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开第八届监事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会对公司 2024 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为 报告的 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-012 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董 事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 1 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025 ...